非法集資控告書（通用5篇）

非法集資控告書 篇1

　　控告人：______________，住所地：______________

　　法定代表人：______________

　　被控告人：______________詐騙男身份證號：______________

　　被控告人：______________詐騙女身份證號：______________

　　控告請求：

　　被控告人涉嫌詐騙，請求公安機關對本案立案偵查，依法追求被控告人治安責任和刑事責任。

　　控告事實與理由：______________

　　事情經過：

　　基于以上事實，控告人認為被控告人以非法占有為目的，騙取控告人的財產。控告人為了維護自己的合法權益，打擊違法與犯罪，特向貴所提出控告，請求貴局依法追究被控告人詐騙罪的治安責任與刑事責任。

　　此致

　　派出所：______________

　　區公安分局：______________

　　市公安局：______________

　　省公安廳：______________

　　中華人民共和國公安部

　　________年________月________日

非法集資控告書 篇2

　　原告：______________

　　被告：______________

　　起訴請求： 請求通過法律途徑由被告人支付原告為其裝修房余款貳仟伍百元人民幣。

　　事實與理由： 20__年秋季八、九月份，原告與鄰村賀紅岐及其妻子受被告委托，為其裝修房子四間，油漆門窗10間，工料全包，當年九月底完工被告驗收無誤后雙方確定工料合計九千五百元人民幣。做工期間被告付材料費貳仟元整，完工后被告說銀行存款未到期只支付三千元整，一直到20__年12月份被告又支付貳千元整。后原告多次向被告追討剩余款均遭到被告無理回絕，拒不付款給原告。

　　此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

非法集資控告書 篇3

　　_____檢刑訴[20__________]__________號

　　被告人的姓名__________、性別__________、年齡__________(出生__________年__________月__________日)、籍貫__________、民族__________、文化程度__________、單位__________、職務__________、住址__________、是否曾受過刑事處罰、被拘留、逮捕的__________年__________月__________日。

　　被告人__________，男，31歲

　　本案由__________人民公安局偵查終結，以被告人涉嫌非法行醫罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人的法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的訴訟代理人的意見，聽取了被告人的辯護律師__________的意見，審查了全部案件材料。

　　經依法審查查明

　　認定上述事實的證據如下

　　證人村民_______________的證言，被告人__________開具的藥方，鑒定人_______________的鑒定報告。

　　本院認為，被告人__________無視法紀，在未取得行醫資格證和執業許可證的情況下非法行醫，并造成就診人中毒死亡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百三十六條第(一)款的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法行醫罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十一條的規定，對本案被告人提起公訴，送交法院審判，請依法予以懲處。

　　此致

　　__________人民法院

　　檢察員__________

　　__________年__________月__________日

非法集資控告書 篇4

　　本人_______________本單位_______________因_____________于_______________年_______________月份在_____________糾紛事宜向_____________派出所進行電話報警，后_______________因涉嫌__________罪被逮捕，現羈押在_____________看守所。

　　犯罪嫌犯人家境貧寒，靠出外打工勉強度日。_______________父母已亡，無兄弟姐妹，是一個四歲幼兒的唯一扶養人。_______________被羈押后，家中幼兒無人照料，家庭悲劇隨時可能發生。雖然原則上_______________的詐騙行為應該受到法律的嚴懲，但是案件發生后，他們已經積極想盡一切辦法來彌補錯誤，認真悔過，對受害人進行了賠償，并且向司法機關交納了罰金，說明他們已經認識到自己行為的危害性，有改過自新的強烈愿望。

　　我們認為法律的制裁手段是為了警示犯罪，而不是為了制造新的傷害和悲劇。同時，如果因我們的報案造成他們家庭的悲劇，也不是我們的初衷。因此，我們同意對_______________予以諒解，自愿不再追究他們刑事責任，請求司法機關對他從寬處理。

　　此致

　　_____________人民檢察院

　　_____________人民法院

　　受害人(簽字)：_________________

　　受害單位(蓋章)：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

非法集資控告書 篇5

　　報案人：____________，男或女，_______________年_____月_____日出生，漢族，身份證號碼：______________，現住所地：______________，聯系電話：______________;

　　被舉報人：____________，男或女，_______________年_____月_____日出生，漢族，身份證號碼：______________，現住所地：______________，聯系電話：______________;

　　被舉報人：____________，男，漢族，任_______________投資管理有限公司總經理，系本公司法人代表，聯系電話：______________。報案請求事項：

　　請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責任，以挽回報案人的經濟損失。

　　案情事實與經過：

　　被舉報人在_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，_______________年_____月_____日，先后三次以資金周轉名義向報案人借款，出具借款擔保合同，承諾借款利率執行年利率20%，借款期限：三個月，按月付息，借款到期，利隨本清，并以銀行轉賬和其他形式向報案人非法募集資金人民幣：肆佰陸拾萬元，到期后不能還款，給報案人造成了巨大的經濟損失。事件發生后，報案人尋找被舉報人_________未果，電話停機，另一舉報人_______________否認與此事件有關，那么被舉報人_______________及其投資公司就成了本事件的主要責任單位及責任人。

　　被舉報人違法國家金融管理法律規定，虛假借款人以借款為名，騙取錢財進行詐騙，僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構事實，以高息為誘，設置騙局，虛擬借款人，公司做擔保人，將詐騙款收取，使用詐騙方式集資，數額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規定，涉嫌集資詐騙罪。

　　綜上所述，被舉報人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法，為使報案人合法權益得到保障，報案人決定向公安機關報案。請求公安機關依法立案，追回受害人蒙受的經濟損失，并追究被舉報人的刑事責任。

　　報案人：_______________

　　________年________月________日