股東大會的會議紀要范文（精選6篇）

股東大會的會議紀要范文 篇1

　　有限責任公司

　　臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

　　時間： 地點：

　　召集人： 主持人： 記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為和，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　：無異議。

　　(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。

　　：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　(主持人)：請大家就上述提議發表意見。

　　：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

　　(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東大會的會議紀要范文 篇2

　　王律師

　　涉及當事人隱私，人名等均采用化名

　　會議時間：XX年7月日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王

　　會議通知時間：XX年7月日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：，，，

　　主持人： 王

　　會議審議事項：

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去李監事職務，選舉譚為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

　　代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

股東大會的會議紀要范文 篇3

　　時間： 地點：

　　召集人： 主持人： 記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為和，持有公司x%的股權，會議合法有效。

　　會議由主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　：無異議。

　　(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。

　　：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　(主持人)：請大家就上述提議發表意見。

　　：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

　　(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東大會的會議紀要范文 篇4

　　時間：

　　地點：

　　出席人：

　　主持人：

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、 同意推舉為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東大會的會議紀要范文 篇5

　　會議時間：年月日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：楊本能

　　會議通知時間：年月日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：，，，

　　主持人：

　　會議審議事項：

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去監事職務，選舉譚為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣 萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

股東大會的會議紀要范文 篇6

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

　　會議性質：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日