董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文（精選7篇）

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇1

　　x4年5月12日召開董事擴(kuò)大會，張副董事長主持會議。

　　參會人員有。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

　　二、會議認(rèn)為：公司自x3年6月份重組以來，留守組、工作

　　組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組

　　分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個

　　方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司

　　協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

　　三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

　　四、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

　　五、會議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一　交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇2

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：(出差)

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：1、x0年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　(集團(tuán))有限公司

　　20xx年3月

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇3

　　一、 目的與適用范圍

　　1.1

　　為了進(jìn)一步規(guī)范----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定

　　本標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.2 1.3

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于-----集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。 董事會文件內(nèi)容要求

　　1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;

　　1.3.3 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書; 1.3.4 會議簽到簿; 1.3.5 會議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會會議紀(jì)要及決議。 1.4

　　會議通知按下列要求送達(dá)，樣本請見附件一：

　　1.5 授權(quán)委托書(參見附件三)應(yīng)當(dāng)載明：

　　1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;

　　1.5.2 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等; 1.5.3 授權(quán)時效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6

　　會議簽到簿(參見附件四)內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、

　　簽名等。

　　1.7

　　會議議程(參見附件五)內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參

　　會人員、會議議題、具體議程安排等。

　　1.8 1.9

　　議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。 會議紀(jì)要(參見附件七)應(yīng)該記載內(nèi)容如下：

　　1.9.1 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì);

　　1.9.2 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 1.9.3 會議議程;

　　1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發(fā)言要點;

　　1.9.6 每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見;

　　1.9.8 其它需要記錄的情況。-】

　　1.10 董事會決議(參見附件八)應(yīng)記載內(nèi)容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

　　會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì);

　　會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。

　　董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相對應(yīng)的董事授權(quán)委托書。 決議涉及對外報批的事項，應(yīng)一事一議，單獨形成決議。

　　1.11 紀(jì)要與決議的區(qū)別

　　紀(jì)要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：

　　1.12 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面(參見附件十)、會議議程、議案及相關(guān)附

　　件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。

　　1.13 簽署

　　于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認(rèn)會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。

　　二、 會議命名規(guī)則

　　各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會命名規(guī)則如下：

　　三、 董事會文件制作與歸檔要求

　　內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。

　　會議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議。

　　每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　四、 執(zhí)行時間

　　本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權(quán)委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀(jì)要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇4

　　時間：

　　地點：

　　議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

　　2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

　　3、審定公司預(yù)算方案;

　　4、對公司融資方案進(jìn)行審議;

　　主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，_________有限公司副董事

　　...............

　　...............

　　應(yīng)到會董事人數(shù)：

　　實際到會董事人數(shù)：

　　其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：,________有限公司總經(jīng)理

　　,________有限公司監(jiān)事會主席

　　，________有限公司財務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：，_________有限公司辦公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　副董事：收到。

　　董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

　　：---------------------------------------。

　　主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。董事同意我的意見。

　　主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

　　d：-------------------------------

　　主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。董事同意我的意見。

　　主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進(jìn)行表決。

　　(眾董事填寫選票)

　　主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。

　　(女士協(xié)助先生收票和計票)

　　主持人：請先生唱票。

　　：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票;..............

　　主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

　　主持人：請女士草擬董事會決議草案

　　(草擬董事會決議草案)

　　主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

　　主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

　　( 名董事舉手)

　　(聲明)：我同時代表董事舉手。

　　主持人：反對的請舉手。

　　( 人舉手)

　　主持人：棄權(quán)的請舉手。

　　( 人舉手)

　　曹：好， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

　　主持人：請問各位董事還有什么意見?

　　眾董事：無意見。

　　主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

　　：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

　　其他列席人員：無意見。

　　主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

　　( 打印董事會決議)

　　主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

　　(眾董事簽字)

　　主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　記錄人：

　　年 月 日

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇5

　　會議時間：200X年X月X日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)x路x號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費用

　　發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　200X年X月X日

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇6

　　時間：x年6月25日上午9：50

　　地點：xx名苑10號2單元202

　　參會人員：吳、董、于、

　　吳、吳、吳、吳、

　　呂(后參加)

　　列席人員：李、董、于

　　會議記錄：董

　　會議議題：討論《家報》目前

　　存在的問題和解決辦法

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

　　李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

　　于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

　　吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

　　吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

　　李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　　吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)�來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。

　　于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　　吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　吳：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)范文 篇7

　　時間：x年2月8日上午9：00正

　　地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所206房

　　出席：

　　列席：

　　缺席：無

　　會議主題：

　　1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

　　2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

　　3、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

　　4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

　　主持人：董事長孫 記錄人：吳

　　裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

　　全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。

　　全體董事認(rèn)為，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實工作。

　　全體董事認(rèn)為，我們?nèi)�體董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

　　全體董事認(rèn)為，x年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。

　　全體董事認(rèn)為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

　　全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

　　全體董事認(rèn)為，公司制定的-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項目：三年累計自營中標(biāo)項目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即x年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

　　最終董事會形成以下六項決議。

　　一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

　　二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

　　三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x年度績效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

　　四、同意x年度紅利分配比例為12%;

　　五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報。

　　以上事項表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

　　與會董事簽字：

　　x年2月8日