中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 行政公文 > 會議紀(jì)要 > 董事會會議紀(jì)要范文(通用34篇)

董事會會議紀(jì)要范文

發(fā)布時間:2024-06-01

董事會會議紀(jì)要范文(通用34篇)

董事會會議紀(jì)要范文 篇1

  時間:

  20xx年x月xx日

  地點(diǎn):

  會議廳

  參會人員:

  、

  會議議題:

  存在的問題和解決辦法:

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳孝偉:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。

  于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

 。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎,不能寫的就罰錢唄。

 。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

 。嚎梢粤P錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

 。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

  :我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

 。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

 。涸奂页鲞@個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

 。好總人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

 。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^,也不愿意讓別人為難。

 。洪_完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

 。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  :不攤派指標(biāo)還是不行。

 。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

 。杭矣星Э,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳樹明:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要范文 篇2

  會議決議:

  1.通過20xx年工作報告

  2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  (集團(tuán))有限公司

  20xx年3月

董事會會議紀(jì)要范文 篇3

  會議時間:200X年X月X日

  會議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號X會議室)

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

  三、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價,認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

  (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會議主持人:(簽字)

  出席會議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  200X年X月X日

董事會會議紀(jì)要范文 篇4

  x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議,董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

  一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告

  會上,黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績,獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績。

  董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,抓得實(shí),是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。

  二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算

  報告26-27學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,支出占收入的比重為71%,財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競爭力,會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動學(xué)院深入持久發(fā)展。

  三、會議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實(shí)際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見和建議,形成了以下幾點(diǎn)共識:

  一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展;谖倚H瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰是主干學(xué)科,誰是支撐學(xué)科等,而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,努力形成“人無我有,人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。

  二要采取切實(shí)措施,推進(jìn)兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實(shí)行真正意義上的“三級組織,兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

  三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?茖W(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:(1)在科研隊伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

  四要更加重視隊伍建設(shè),做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,并采取切實(shí)有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

  五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅持獎優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅持因崗設(shè)人,做到競爭上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低”,也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

  四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅持三個原則,即:(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價,F(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要,以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會議決定:(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂意的人員,經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時間,但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對其貢獻(xiàn)的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報董事會核準(zhǔn)。

董事會會議紀(jì)要范文 篇5

  會議時間:x6年5月13日14:30-18:30

  會議地點(diǎn):防火設(shè)備有限公司三樓會議室

  主持人:

  參會人員:

  記錄人:

  會議議題:消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項(xiàng)事宜

  會議內(nèi)容:

  x6年5月13日下午,消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事,除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

  一、達(dá)成事項(xiàng):

  1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

  2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價格。

  3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。

  5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

  6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

  7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商,我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊通過備案。

  8、我們的品牌口號:生命相依·品質(zhì)相諾,對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):

  1、公司的經(jīng)營模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶的具體合作模式。

  4、市場的拓展等。

  三、建議:

  1、加強(qiáng)消防超市各地域隊伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

  2、消防超市的工作正在開展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

  3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

  消防超市董事會

  x6年5月14日

董事會會議紀(jì)要范文 篇6

  會議時間:x5年5月7日下午

  會議地點(diǎn):集團(tuán)公司二樓會議室

  出席會議:公司董事會成員;

  列席會議:公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

  會議內(nèi)容:

  一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報

  1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

  2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,沒有太大成績。

  3、財務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,每個項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個人,如有問題決不估息。

  4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

  5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分,F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。

  6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,同時他們答應(yīng)部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。

  二、幾個重要事項(xiàng)通報:

  1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。

  2、個人禁口令。自發(fā)文之日起,x集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會通過后,在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

  3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見到授權(quán)書,應(yīng)該無條件配合工作。

  三、董事會近期重要事項(xiàng)表決:

  當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。

  1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,南郊,咸陽,金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏同意,南郊公司、x公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;

  2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后,制定對應(yīng)的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

  3、編制《白皮書》,向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

  4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

董事會會議紀(jì)要范文 篇7

  會議時間:年月日

  會議地點(diǎn):在市區(qū)路號會議室)

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份萬股,占全部股份總額的%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會成員

  發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監(jiān)事會成員

  發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會會議紀(jì)要范文 篇8

  20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會,張副董事長主持會議。

  參會人員有。會議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論,分析,F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下:

  一、隨著貨物的減少,會議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

  二、會議認(rèn)為:公司自x3年6月份重組以來,留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請相關(guān)人士座談,到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報,操作中視情況抽調(diào)員工參與。

  三、關(guān)于庫存貨物銷售:3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過,4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

  四、會議一致認(rèn)為:員工已于公司解除勞動關(guān)系,現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),無法操作。

  五、會議決定:易達(dá)公司出具告知書,告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀(jì)要范文 篇9

  xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號國華大廈召開,會議由魏文品同志主持,胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加,朱玉芬、鄭麗娟列席了會議,會議討論了公司章程、籌備事宜等,并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選,現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下:

  一、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。

  二、 會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作,委派陳平、潘國志同志具體辦理。

  三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長,并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事,五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。

  四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長,負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營管理,按程序辦理聘任手續(xù)。

  會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  董事會完成全部議程后,圓滿結(jié)束。

  記錄人:

董事會會議紀(jì)要范文 篇10

  時間:XX年6月25日上午9:50

  地點(diǎn):XX名苑10號2單元202

  參會人員:(后參加)

  列席人員:

  會議記錄:

  會議議題:討論《和諧家報》目前

  存在的問題和解決辦法

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。

  于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

 。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎,不能寫的就罰錢唄。

 。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

 。嚎梢粤P錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

 。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ螅瑧(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

 。何乙部紤]過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕海褪悄軐懙木投喾峙鋷灼,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

 。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

 。涸奂页鲞@個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

 。好總人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的'想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

 。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^,也不愿意讓別人為難。

 。洪_完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

 。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  :不攤派指標(biāo)還是不行。

 。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

 。杭矣星Э,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要范文 篇11

  會議時間:20xx年7月xx日

  會議地點(diǎn):在本公司會議室

  會議性質(zhì):臨時股東會會議

  召集人:王

  會議通知時間:20xx年7月xx日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:,,,

  主持人:王

  會議審議事項(xiàng):

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊資本;

  三、修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:免去李監(jiān)事職務(wù),選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要范文 篇12

  首屆董事會第一次會議,于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

  一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

  二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

  三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

  四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

  會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要范文 篇13

  股份有限公司:

  一、時間:20xx年xx月xx日

  二、地點(diǎn):公司會議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長、副董事長;

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會表決通過:

  選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人),任期三年;

  選舉擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年;

  聘任為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:

  20xx年xx月xx日

董事會會議紀(jì)要范文 篇14

  時間:

  x年6月25日上午9:50

  地點(diǎn):

  xx名苑10號2單元202

  參會人員:

  吳、董、于、

  吳、吳、吳、吳、

  呂(后參加)

  列席人員:

  李、董、于

  會議記錄:

  董

  會議議題:

  討論《家報》目前

  存在的問題和解決辦法

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。

  于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  吳:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。

  董:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

  吳:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

  李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

  吳:我也考慮過提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

  于:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

  吳:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

  吳:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

  吳:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

  于:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

  賀林:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  吳:不攤派指標(biāo)還是不行。

  董:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

  呂:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要范文 篇15

  上海建橋?qū)W院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,會期半天。

  學(xué)校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議,董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

  一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上,黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。

  上學(xué)期,學(xué)校工作取得了較好成績,獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,進(jìn)一步擴(kuò)大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,圍繞學(xué)校中心任務(wù),服務(wù)服從于教學(xué),其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,取得新的突破、新的成績。董事們普遍認(rèn)為,在黃清云校長的帶領(lǐng)下,學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,抓得實(shí),是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告,并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排。

  二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算報告。

  20xx-20xx學(xué)年度,學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,支出占收入的比重為71%,財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為,學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,為更好地穩(wěn)定隊伍,改善辦學(xué)條件,增強(qiáng)學(xué)校競爭力,會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,厲行節(jié)約,講求效益,使有限的資源用在刀口上,將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),推動學(xué)院深入持久發(fā)展。

  三、會議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題

  與會人員結(jié)合各自工作實(shí)際,圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,提出了許多建設(shè)性的意見和建議,形成了以下幾點(diǎn)共識:

  一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展;谖倚H瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,學(xué)校應(yīng)大力發(fā)應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,為了有利于跨越式發(fā)展,可先不明確誰是主干學(xué)科,誰是支撐學(xué)科等,而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展,在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,努力形成“人無我有,人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男oL(fēng)、嚴(yán)格的管理,注重校園文化的建設(shè)。

  二要采取切實(shí)措施,推進(jìn)兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,管理層次的增加,實(shí)行真正意義上的“三級組織,兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急,一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,提升基層管理能力和執(zhí)行力,完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步下放管理權(quán)限,強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

  三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?茖W(xué)研究,作為高校的三大基本職能之一,在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,加強(qiáng)科研工作,已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,需要在以下三方面有所突破:

  (1)在科研隊伍建設(shè)上,要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;

  (2)在科研制度建設(shè)上,要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;

  (3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持,加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

  四要更加重視隊伍建設(shè),做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊伍建設(shè),優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,并采取切實(shí)有效措施,加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

  五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,堅持獎優(yōu)罰劣,多勞多得,徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,要堅持任人唯賢,惟才是舉,杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,要堅持因崗設(shè)人,做到競爭上崗,避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣,才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,職務(wù)能上能下,工資能高能低”,也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

  四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,并就老同志二次離退問題形成決議

  鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度,已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,并強(qiáng)調(diào)指出,工資調(diào)整要堅持三個原則,即:

  (1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;

  (2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;

  (3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。

  會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價,F(xiàn)階段,出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要,以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,會議決定:

  (1)凡年已屆滿70周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個別確因工作需要,且健康狀況允許加本人樂意的人員,經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,可適當(dāng)再延聘一段時間,但最長不超過3年。

  (2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,給予其一定數(shù)額的一次性津貼,以作為對其貢獻(xiàn)的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,由學(xué)院提出,報董事會核準(zhǔn)。

  五、周星增董事長在會議最后發(fā)表了重要講話

  他對學(xué)校上一學(xué)年各項(xiàng)工作所取得的成績給予了高度評價,對學(xué)校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時,他就如何進(jìn)一步做好學(xué)校今后的工作,提出如下希望和要求:

  一要切實(shí)加強(qiáng)校系兩級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。鑒于本屆學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任期將相繼屆滿,同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線,學(xué)院應(yīng)抓緊做好相關(guān)事項(xiàng)的交接過渡工作,開始分塊分線物色校系兩級領(lǐng)導(dǎo)的接班人,配齊配強(qiáng)各級班子成員。在人事安排上,建議學(xué)院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設(shè)結(jié)合起來考慮。

  二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學(xué)校初創(chuàng)階段,老同志、老專家們在教、學(xué)、管各個崗位上,都發(fā)揮了重要作用,對學(xué)校建設(shè)和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學(xué)校發(fā)展到一定程度,隊伍建設(shè)不能不考慮年輕化問題。學(xué)校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面,才會大有希望。為此,應(yīng)更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用,對年輕同志抱以愛護(hù)之心,加強(qiáng)培養(yǎng)力度;要揚(yáng)長避短,不求全責(zé)備,允許并寬容失誤,為年輕人提供更多的機(jī)會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上,能看到更多的年輕面孔。與此同時,對于為學(xué)校發(fā)展作出貢獻(xiàn)、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志,也要制訂相關(guān)政策,作出人性化安排,給予適當(dāng)津貼補(bǔ)助,以體現(xiàn)對老同志、老專家所做貢獻(xiàn)的感念和回報。

  三要加快推進(jìn)兩級管理步伐。關(guān)鍵是要在加強(qiáng)系一級管理力量的基礎(chǔ)上,下放權(quán)限,分層管理,實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)利的對等和統(tǒng)一。系一級的責(zé)任在于抓好學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè),搞好教學(xué)安排。校一級的管理職能應(yīng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)上來。在條件較好的系部,可以先行試點(diǎn),成立二級學(xué)院,以更好地實(shí)現(xiàn)資源共享,推進(jìn)學(xué)科建設(shè);在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,再逐步推開。

  四要突出抓好教風(fēng)和師德建設(shè)。教師是人類靈魂的工程師,也是學(xué)校辦學(xué)的主體、發(fā)展的關(guān)鍵。德高為師,身正為范。在當(dāng)前教育系統(tǒng)大興師德教風(fēng)建設(shè)之際,我們應(yīng)該在全體教職工中,大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念,深入開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動。在鼓勵學(xué)生做義工的同時,也應(yīng)鼓勵教師做義工。教師在道德風(fēng)尚方面,應(yīng)為人師表,起帶頭和表率作用,要有奉獻(xiàn)精神。此外,周星增董事長還就如何推進(jìn)國際合作辦學(xué)、完善分配制度改革、加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐動手能力的培養(yǎng)等具體工作,提出了意見和建議。

董事會會議紀(jì)要范文 篇16

  公司董事會會議紀(jì)要

  時間:

  地點(diǎn):

  記錄:

  出席本次董事會會議的有董事長______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),監(jiān)事 ______________,及總經(jīng)理______________ 列席會議。

  會議由董事長主持。

  一、會議主要議題:

  1、討論變更公司經(jīng)營范圍:

  2、討論延長公司出資期限:

  3、討論增加公司投資總額和注冊資本:

  4、討論變更注冊地址;

  5、討論增加2名董事。

  二、董事長就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

  三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報告作出說明

  四、會議議題討論

  發(fā)言:…………

  ……………………

  五、會議議題表決

董事會會議紀(jì)要范文 篇17

  時間:x0年2月8日上午9:00正

  地點(diǎn):xx市xx區(qū)路1301號681會所房

  出席:

  列席:

  缺席:無

  會議主題:

  1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

  2、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

  3、審議公司財務(wù)x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

  4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。

  主持人:董事長讀 記錄人:吳

  裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9:00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

  全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》。

  全體董事認(rèn)為,x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅克難之年,是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,努力建設(shè)和諧企業(yè),加快企業(yè)文化建設(shè),提升企業(yè)軟實(shí)力,確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,堅定不移貫徹“又好又快,好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,扎實(shí)工作。

  全體董事認(rèn)為,我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,保持清醒頭腦,充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,著力強(qiáng)化工程管理,提升項(xiàng)目履約能力,確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,齊心協(xié)力,化壓力為動力,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”,用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,拓展發(fā)展思路,建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機(jī)制,全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

  全體董事認(rèn)為,x9年度公司財務(wù)狀況良好,實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。

  全體董事認(rèn)為,公司職工隊伍素質(zhì)總體較好,積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動,公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。

  全體董事認(rèn)為,從指標(biāo)完成和工作情況看,營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識:一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,嚴(yán)肅工作質(zhì)量,抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊伍管理,強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度,杜絕上訪現(xiàn)象,確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度,針對工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,做好項(xiàng)目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計相分離,將自行工程項(xiàng)目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進(jìn)行,x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實(shí)行暫時關(guān)閉措施,即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作,待條件成熟后對設(shè)計所進(jìn)行重組,以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。

  全體董事認(rèn)為,公司制定的x0-x2年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目:三年累計自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,爭取6.5億元,即x0年2.5億元、x1年2.5億元、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,即x0年0.65億元、x1年0. 65億元、x2年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量:6億元,即x0年2億元、x1年2億元、x2年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,即x0年10萬元、x1年10萬元、x2年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,x0年、x1年、x2年三年,股東的投資回報率累計不低于30%,力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

  最終董事會形成以下六項(xiàng)決議。

  一、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》,要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實(shí)保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),采用現(xiàn)在進(jìn)行式,認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計劃,為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

  二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財務(wù)報表,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施,切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制,特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作,努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施,加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡,嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報銷,使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理,為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

  三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營管理班子x9年度績效責(zé)任的考核》,考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

  四、同意x9年度紅利分配比例為12%;

  五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報。

  以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意5人,占董事總數(shù)100%; 不同意0人,占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,占董事總數(shù)0%

  與會董事簽字:

  x0年2月8日

董事會會議紀(jì)要范文 篇18

  時間:

  地點(diǎn):

  參會人員:

  列席人員:

  會議記錄:

  會議議題:

  存在的問題和解決辦法:

  會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況

  吳孝偉:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。

  于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

  吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

 。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎,不能寫的就罰錢唄。

 。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

 。嚎梢粤P錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

 。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。

 。何乙部紤]過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

  :我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

 。涸奂页鲞@個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

  :每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

 。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^,也不愿意讓別人為難。

  :開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

 。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  :不攤派指標(biāo)還是不行。

 。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

 。杭矣星Э冢魇乱蝗,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言

  吳樹明:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要范文 篇19

  宏大百貨股份有限公司

  第三次董事會議的會議紀(jì)要

  時間:20xx年7月20日至21日

  地點(diǎn):深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

  出席:董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

  列席:總經(jīng)理李先生、蔡先生

  缺席:無

  主持人:董事長蔡先生

  記錄人:

  現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下:

  一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告,討論了對外發(fā)展的狀況。

  二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

  三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

  最終董事會形成以下決議

  一、同意引進(jìn)國外新技術(shù),建立現(xiàn)代化的物流中心

  二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式,舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),舉辦不同類型的培訓(xùn)班,造就人才。

  三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。

  以上意見均得到與會者的認(rèn)同,并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

董事會會議紀(jì)要范文 篇20

  __________有限公司

  第____屆董事會第____次會議記錄

  時間:

  地點(diǎn):

  議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;

  2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

  3、審定公司預(yù)算方案;

  4、對公司融資方案進(jìn)行審議;

  主持人:,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

  出席董事:,_________有限公司副董事

  應(yīng)到會董事人數(shù):

  實(shí)際到會董事人數(shù):

  其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

  列席人:,________有限公司總經(jīng)理

  ,________有限公司監(jiān)事會主席

  ,________有限公司財務(wù)總監(jiān)

  記錄人:,_________有限公司辦公室主任

  董事:尊敬的董事、董事、董事,總經(jīng)理;尊敬的:今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,通知內(nèi)容如下:會議時間---、地點(diǎn)----、議題---,請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

  副董事:收到。

  董事:收到。

  主持人:本次董事會會議應(yīng)到董事 名,實(shí)到董事 名,其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?

  眾董事:無異議。

  主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題:根據(jù)公司先生的提名,討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

  :---------------------------------------。

  主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。董事同意我的意見。

  主持人:下面討論第二項(xiàng)議題:............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

  d:-------------------------------

  主持人:下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。董事同意我的意見。

  主持人:下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,進(jìn)行表決。

  (眾董事填寫選票)

  主持人:亮先生收票和計票,請女士協(xié)助。

  (女士協(xié)助先生收票和計票)

  主持人:請先生唱票。

 。旱谝豁(xiàng)議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán)0票;..............

  主持人:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------

  主持人:請女士草擬董事會決議草案

  (草擬董事會決議草案)

  主持人:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------

  主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

  ( 名董事舉手)

  (聲明):我同時代表董事舉手。

  主持人:反對的請舉手。

  ( 人舉手)

  主持人:棄權(quán)的請舉手。

  ( 人舉手)

  曹:好, 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

  主持人:請問各位董事還有什么意見?

  眾董事:無意見。

  主持人:請問各位列席人員還有什么意見?

 。悍䦶亩聲䴖Q議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

  其他列席人員:無意見。

  主持人:好,請 女士將董事會決議打印成文。

  ( 打印董事會決議)

  主持人:請各位董事在董事會決議上簽字。

  (眾董事簽字)

  主持人:請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會到此結(jié)束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認(rèn)無誤后簽字,散會。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  記錄人:

  年 月 日

董事會會議紀(jì)要范文 篇21

  會議時間:X年X月X日

  會議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號X會議室)

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份萬股,占全部股份總額的%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

  發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會成員

  發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監(jiān)事會成員

  發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,名贊成,代表股份萬股;名反對,代表股份萬股;名棄權(quán),代表股份萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價,認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。第一范文網(wǎng)

  (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會議主持人:(簽字)

  出席會議人員:(簽字)

  記錄人: (簽字)

  X年X月X日

  注意事項(xiàng):

  1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

  2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

  3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

  4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

  5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。

  6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

  7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

董事會會議紀(jì)要范文 篇22

  會議時間:

  20xx年5月7日下午

  會議地點(diǎn):

  集團(tuán)公司二樓會議室

  出席會議:

  公司董事會成員;

  列席會議:

  公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

  會議內(nèi)容:

  一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報

  1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,用了半個月的時間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

  2、客戶接待部:主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,客戶溝通說服工作,告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,沒有太大成績。

  3、財務(wù)監(jiān)察部:著急了4家公司會計出納溝通會議,現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,每個項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),追究落實(shí)到個人,如有問題決不估息。

  4、項(xiàng)目部:現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,已在上海有計劃的向新三版市場推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

  5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現(xiàn)在也正在追討中。

  6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,同時他們答應(yīng)部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。

  二、幾個重要事項(xiàng)通報:

  1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責(zé)任。

  2、個人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團(tuán)所有工作人員,一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,均需董事會通過后,在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

  3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責(zé),各相關(guān)部門見到授權(quán)書,應(yīng)該無條件配合工作。

  三、董事會近期重要事項(xiàng)表決:

  當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),董事鄭建軍一人缺席。

  1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,南郊,咸陽,金強(qiáng),融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強(qiáng)公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;

  2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后,制定對應(yīng)的解決方案,主動與政府對接,邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

  3、編制《中京盛世白皮書》,向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

  4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

  四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作:

  1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。

  2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。

  3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

董事會會議紀(jì)要范文 篇23

  時間:

  主持:

  出席:

  會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。

  一、存在問題

  公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

  操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

  3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),合同不能如期履行、違約的問題上,有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

  二、問題原因

  對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時整改,導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時調(diào)整,造成合同違約。

  出現(xiàn)危機(jī)后,沒有充分認(rèn)識到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

  三、整改發(fā)展規(guī)劃

  目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn),部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對此,我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,屆時會擇機(jī)向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

  另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

董事會會議紀(jì)要范文 篇24

  時間:

  地點(diǎn):

  議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;

  2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

  3、審定公司預(yù)算方案;

  4、對公司融資方案進(jìn)行審議;

  主持人:,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

  出席董事:,_________有限公司副董事

  ...............

  ...............

  應(yīng)到會董事人數(shù):

  實(shí)際到會董事人數(shù):

  其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

  列席人:,________有限公司總經(jīng)理

  ,________有限公司監(jiān)事會主席

  ,________有限公司財務(wù)總監(jiān)

  記錄人:,_________有限公司辦公室主任

  董事:尊敬的董事、董事、董事,總經(jīng)理;尊敬的:今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于1天前發(fā)出董事會會議通知,通知內(nèi)容如下:會議時間---、地點(diǎn)----、議題---,請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?

  副董事:收到。

  董事:收到。

  ..........

  主持人:本次董事會會議應(yīng)到董事 名,實(shí)到董事 名,其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?

  眾董事:無異議。

  主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題:根據(jù)公司先生的提名,討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。

  :---------------------------------------。

  主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。董事同意我的意見。

  主持人:下面討論第二項(xiàng)議題:............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

  d:-------------------------------

  主持人:下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。董事同意我的意見。

  主持人:下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,進(jìn)行表決。

  (眾董事填寫選票)

  主持人:亮先生收票和計票,請女士協(xié)助。

  (女士協(xié)助先生收票和計票)

  主持人:請先生唱票。

  :第一項(xiàng)議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán)票;..............

  主持人:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------

  主持人:請女士草擬董事會決議草案

  (草擬董事會決議草案)

  主持人:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------

  主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

董事會會議紀(jì)要范文 篇25

  股份有限公司

  董事會會議紀(jì)要

  一、時間:20 年月日

  二、地點(diǎn):公司會議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長、副董事長;

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會表決通過:

  選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人),任期三年;

  選舉 擔(dān)任夠公司副董事長,任期三年;

  聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:

  年月日

董事會會議紀(jì)要范文 篇26

  會議時間:20xx年7月日

  會議地點(diǎn):在本公司會議室

  會議性質(zhì):臨時股東會會議

  召集人:王

  會議通知時間:20xx年7月日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:,,,

  主持人:王

  會議審議事項(xiàng):

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊資本;

  三、修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:免去李監(jiān)事職務(wù),選舉譚為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年月日

董事會會議紀(jì)要范文 篇27

  會議時間:20xx年5月13日14:30—18:30

  會議地點(diǎn):防火設(shè)備有限公司三樓會議室

  主持人:王

  參會人員:

  記錄人:鄭

  會議議題:消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項(xiàng)事宜

  會議內(nèi)容:

  20xx年5月13日下午,消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事,除曾外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

  一、達(dá)成事項(xiàng):

  1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

  2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價格。

  3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。

  5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

  6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

  7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商,我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊通過備案。

  8、我們的`品牌口號:生命相依·品質(zhì)相諾,對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):

  1、公司的經(jīng)營模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶的具體合作模式。

  4、市場的拓展等。

  三、建議:

  1、加強(qiáng)消防超市各地域隊伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

  2、消防超市的工作正在開展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

  3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會會議紀(jì)要范文 篇28

  董事會會議會議紀(jì)要

  首屆董事會第一次會議,于20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

  一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

  二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

  三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

  四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

  會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要范文 篇29

  時間:20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團(tuán)會議室

  出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

  列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

  缺席:劉家英(出差)

  主 持 人:葉建農(nóng)

  記錄整理:黃美旭

  會議提要:1、XX年工作匯報

  2、20xx年工作打算

  會議決議:

  1.通過20xx年工作報告

  2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  (集團(tuán))有限公司

  20xx年3月

董事會會議紀(jì)要范文 篇30

  會議時間:

  會議地點(diǎn):

  主持人:

  參會人員:

  記錄人:

  會議議題:

  會議內(nèi)容:

  x6年5月13日下午,消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事,除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

  一、達(dá)成事項(xiàng):

  1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

  2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價格。

  3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。

  5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

  6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

  7、本著"質(zhì)量第一、價格第二"的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商,我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊通過備案。

  8、我們的品牌口號:生命相依·品質(zhì)相諾,對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):

  1、公司的經(jīng)營模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶的具體合作模式。

  4、市場的拓展等。

  三、建議:

  1、加強(qiáng)消防超市各地域隊伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

  2、消防超市的工作正在開展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

  3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

  x年x月x日

董事會會議紀(jì)要范文 篇31

  時間:x年x月x日14:00

  地點(diǎn):會議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會議提要:

  1、聽。▎挝唬﹛年的`工作總結(jié)

  2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《改進(jìn)方法》

  4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

  會議決議:

  根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

  會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會會議紀(jì)要范文 篇32

  MAPLINK LIMITED

  Minutes of the first meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May 2019 at 10.00 a.m.

  Present: Thomas Shapiro

  Dimitris Yavaprapas

  In Attendance: Gisela Wirth

  1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted office as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board.

  2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company.

  3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company.

  4. It was resolved that the registered office be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL.

  5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.

  6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.

  7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.

  8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.

  Chairman

董事會會議紀(jì)要范文 篇33

  主持:

  出席:

  會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。

  一、存在問題

  公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

  操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

  3。在處理公司出現(xiàn)危機(jī),合同不能如期履行、違約的問題上,有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

  二、問題原因

  對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時整改,導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時調(diào)整,造成合同違約。

  出現(xiàn)危機(jī)后,沒有充分認(rèn)識到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的.傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

  三、整改發(fā)展規(guī)劃

  目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn),部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對此,我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,屆時會擇機(jī)向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

  另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

董事會會議紀(jì)要范文 篇34

  間:x6年6月25日上午9:50地點(diǎn):聯(lián)通名苑10號2單元202參會人員:吳、董、于、吳、吳、吳、吳、呂(后參加)列席人員: 會議記錄:宇會議議題:討論《和諧家報》目前存在的問題和解決辦法會議內(nèi)容:

  一、董事長宣布會議主要議題

  吳:今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會人員討論情況吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。董:剛才總編說得很詳細(xì),這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進(jìn)行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評。于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。吳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。吳:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?吳:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。董:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。吳:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。吳:我也考慮過提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳蠹埗蠹腋械截?fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳蠹垖懜逵袎毫υ俚酶哐獕海褪悄軐懙木投喾峙鋷灼荒軐懙囊荒暌矊憙善T僖粋也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠剳妥尨蠹耶a(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。于佳:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。吳:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。吳:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。吳:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。于佳:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。賀林:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。吳:不攤派指標(biāo)還是不行。宇:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。呂:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長總結(jié)發(fā)言吳:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會會議紀(jì)要范文(通用34篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 2024年董事會會議紀(jì)要(精選33篇)

    __________有限公司第____屆董事會第____次會議記錄時間:地點(diǎn):議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;3、審定公司預(yù)算方案;4、對公司融資方案進(jìn)行審議;主持人:,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召...

  • 董事會會議紀(jì)要(精選31篇)

    股份有限公司董事會會議紀(jì)要一、時間:20 年月日二、地點(diǎn):公司會議室三、參加人:四、主持人:五、議題:1、審議選舉公司董事長、副董事長;2、聘任公司經(jīng)理。...

  • 董事會會議紀(jì)要集錦(精選16篇)

    董事會會議會議紀(jì)要首屆董事會第一次會議,于20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。...

  • 董事會會議紀(jì)要參考范文(精選26篇)

    會議時間:年月日會議地點(diǎn):在市區(qū)路號會議室)參加會議人員:1、發(fā)起人(或者代理人):2、認(rèn)股人(或者代理人:備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份萬股,占...

  • 精選董事會會議紀(jì)要(通用31篇)

    會議時間:x6年5月13日14:30-18:30會議地點(diǎn):防火設(shè)備有限公司三樓會議室主持人:參會人員:記錄人:會議議題:消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項(xiàng)事宜會議內(nèi)容:x6年5月13日下午,消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超...

  • 董事會會議紀(jì)要優(yōu)秀范文(通用29篇)

    __________有限公司第____屆董事會第____次會議記錄時間:地點(diǎn):議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;3、審定公司預(yù)算方案;4、對公司融資方案進(jìn)行審議;主持人:,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召...

  • 董事會會議紀(jì)要范文最新(精選30篇)

    會議時間:20xx年7月日會議地點(diǎn):在本公司會議室會議性質(zhì):臨時股東會會議召集人:王會議通知時間:20xx年7月日會議通知方式:書面通知出席會議股東:,,,主持人:王會議審議事項(xiàng):一、罷免和更換公司監(jiān)事;二、增加公司注冊資本;三、修...

  • 2023最新董事會會議紀(jì)要范文(精選28篇)

    xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號國華大廈召開,會議由魏文品同志主持,胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加,朱玉芬、鄭麗娟列席了會議,會議討論了公司章程、籌備事宜等,并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生...

  • 2023年董事會會議紀(jì)要(通用26篇)

    董事會會議會議紀(jì)要首屆董事會第一次會議,于20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。...

  • 董事會會議紀(jì)要(精選26篇)

    時間:x0年2月8日上午9:00正地點(diǎn):xx市xx區(qū)路1301號681會所房出席:列席:缺席:無會議主題:1、審議公司二屆九次董事會工作報告;2、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;3、審議公司財務(wù)x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展...

  • 董事會會議紀(jì)要范文(通用26篇)

    x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議,董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。...

  • 2023最新董事會會議紀(jì)要范文(精選31篇)

    首屆董事會第一次會議,于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。...

  • 2023年董事會會議紀(jì)要(通用27篇)

    會議時間:x5年5月7日下午會議地點(diǎn):集團(tuán)公司二樓會議室出席會議:公司董事會成員;列席會議:公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表會議內(nèi)容:一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報1、資產(chǎn)清查處置部:因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合...

  • 董事會會議紀(jì)要(精選29篇)

    時間:XX年3月5日地點(diǎn):長沙xx公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;二、討論公司地址的變更;三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。...

  • 董事會會議紀(jì)要參考范文(精選28篇)

    xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號國華大廈召開,會議由魏文品同志主持,胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加,朱玉芬、鄭麗娟列席了會議,會議討論了公司章程、籌備事宜等,并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生...

  • 會議紀(jì)要
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一黄网站 | 日本一区二区三区免费软件 | 91精品婷婷色在线观看 | 最爱高潮全过程免费的视频 | 脱了美女内裤猛烈进入 | 最新国产亚洲亚洲精品a | 78m-78模成视频在线 | 亚洲国产国产亚洲一二三 | 0855午夜福利| 久久精品国产精品亚洲红杏 | 久久精品69| 国产乱子伦无套一区二区三区 | 欧美视频一区在线 | 综合色国产 | 国产福利男女XX00视频 | 操操影院 | 超碰91人人草人人干 | 日本一级毛片视频 | 最近2018中文字幕免费看2019 | 成人综合视频在线 | 亚洲精品a级九色 | 色婷婷美国农夫综合激情亚洲 | 久久精品无码一区二区小草 | 一级做a爰片性色毛片免费网站 | 另类人妻校园卡通技巧 | 性猛交富婆╳xxx乱大交小说 | 青青久久久久 | 欧美ab | 激情久久丁香 | 就去色99| 国产精品小视频网站 | 欧美贵妇xxxxxbbbb | 国产一级特黄aa大片出来精子 | 国产av亚洲精品久久久久 | 精品国一区二区三区 | 日韩在线综合 | 国产日韩精品一区二区三区春色 | 日韩精品视频在线一区 | 欧美日韩久久久 | 中文字幕在线看片 | 中文字幕日韩三 |