成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要（精選3篇）

成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇1

　　時(shí)間：20xx年03月02日

　　地點(diǎn)：園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：

　　做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

　　具體內(nèi)容：

　　王發(fā)言：

　　貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想，以愛心對(duì)待每一位幼兒，同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì)。

　　發(fā)言：

　　1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度，對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確，落實(shí)到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2、配合教師做好家長(zhǎng)工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(zhǎng)工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教，全面細(xì)致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長(zhǎng)的信任。

　　3、開展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

　　肖發(fā)言：

　　1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收，制定營(yíng)養(yǎng)菜譜，營(yíng)養(yǎng)分析及身長(zhǎng)體重等工作。提高警惕，做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。

　　2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營(yíng)養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長(zhǎng)提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度，及時(shí)改正不足之處。

　　3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決，消除隱患。

成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇2

　　時(shí)間：20xx年7月20日至21日

　　地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室

　　出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

　　列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

　　記錄人：

　　現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

　　一、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。

　　二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

　　三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

　　最終董事會(huì)形成以下決議

　　一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。

　　三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇3

　　時(shí)間：2019年11月5日上午9：00

　　地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

　　議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

　　2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。

　　主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

　　出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

　　關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

　　張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

　　表決權(quán))

　　應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

　　實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

　　其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

　　列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

　　諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

　　金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

　　曹操董事長(zhǎng)：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

　　劉備副董事長(zhǎng)：收到。

　　關(guān)羽董事：收到。

　　張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

　　曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

　　司馬：---------------------------------------。

　　曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。

　　劉：----------------------。

　　關(guān)：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。

　　金：-------------------------------

　　曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

　　劉：----------------------。

　　關(guān)：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。

　　(眾董事填寫選票)

　　曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。

　　(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

　　曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。

　　諸葛：第一項(xiàng)議題，贊成2票，反對(duì)2票，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題，贊成4票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票;

　　曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

　　曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

　　(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

　　曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

　　曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

　　(3名董事舉手)

　　張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。

　　曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

　　(無人舉手)

　　曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。

　　(1人舉手)

　　曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。

　　曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?

　　眾董事：無意見。

　　曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?

　　司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

　　其他列席人員：無意見。

　　曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

　　(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

　　曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

　　(眾董事簽字)

　　曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。

　　出席董事簽字：

　　曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

　　列席人員簽字：

　　司馬懿 諸葛亮 金人慶

　　記錄人： 孫大喬

　　xx年x月x日