董事會任免決議范本（通用3篇）
董事會任免決議范本 篇1
1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數(shù)通過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)
年月日
董事會任免決議范本 篇2
電器股價有限公司財務負責人先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除同志原財務負責人職務.并同意聘任王女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。
電器股份有限公司董事會
x年3月20日
董事會任免決議范本 篇3
德安縣城市建設投資有限公司董事會決議
德安縣城市建設投資有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會會議，于20xx年3月28日上午10點在政府三樓會議室召開。出席會議的董事應到9名，實到9名，符合公司章程規(guī)定的召開董事會的要求，會議由董事長魯衛(wèi)東主持。本次會議就關于公司通過委托中江國際信托股份有限公司發(fā)行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設投資集合資金信托計劃”，以轉讓應收賬款的方式進行融資的相關事項，經出席會議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:
一、同意本公司向中江國際信托股份有限公司申請信托融資10000萬元，融資期限為2年。
二、同意以本公司擁有德國用(20xx)第096號、德國用(20xx)第098號和德國用(20xx)第100號三宗國有土地使用權證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權進行抵押擔保。
三、授權總經理李恩海簽署融資合同等法律文件。
全體董事簽名(或簽章)
3月28日