分公司成立股東會決議（通用13篇）
分公司成立股東會決議 篇1
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：。
二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：
認(rèn)繳出資480萬元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過xx市供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
分公司成立股東會決議 篇2
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。③
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④
五、同意設(shè)立十堰市X公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
分公司成立股東會決議 篇3
會議時間： 年 月 日
會議地點：
會議性質(zhì)：首次股東會會議
會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：
到會股東情況：應(yīng)到股東 人、實到 人。
會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。
會議一致選舉 為公司監(jiān)事。
(全體股東簽名蓋章)
法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)
自然人股東(簽字)
分公司成立股東會決議 篇4
x有限公司
第N次股東會決議 時間：20xx年N月N日
地點：本公司會議室
召集人：ZZZ(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會議應(yīng)到全體股東胡、王、李、劉共四人，實到股東變更公司章程的股東會決議a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過，做出如下決議：
同意公司增加注冊資本，由原注冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣。
此次增資中，公司股東變更公司章程的股東會決議A原出資TT萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計出資額為UU萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計出資額為UU萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東CCC原出資TT萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本YY萬元人民幣，增資后累計出資額為UU萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東DDD原出資TT萬元人民幣，該次增資未認(rèn)繳注冊資本，增資后累計出資額為UU萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%。公司股東變更公司章程的股東會決議A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章：
聲明：以上內(nèi)容均真實、合法、有效，股東愿對此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
20xx年N月N日
分公司成立股東會決議 篇5
時間：20xx年 月 日
地點：本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會議
會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：、共計兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人召集并主持，會議決議如下：
一、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個股東共計 20xx萬元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北*有限公司;
二、同意河北*有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北*有限公司獨家出資;
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》;
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事
宜。
以上決議，全體股東100%通過。
全體原股東簽字：
年 日 月
分公司成立股東會決議 篇6
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京有限公司200 年年度股東會定期(或臨時)會議第 次會議于 年 月 日在 召開。本次股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東。本次會議應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人，占注冊資本 萬的 %股權(quán)。會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：
一、章程第一章第二條原為：“公司在 工商局登記注冊，注冊名稱為： 公司。 ”現(xiàn)改為： 。
二、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為 萬元。”現(xiàn)改為： 萬元。
三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別是 ”。 現(xiàn)改為： 。
四、章程第二章第六條原為：
現(xiàn)改為：
以上事項表決結(jié)果：同意 萬股，占總股數(shù) %
不同意 萬股，占總股數(shù) %
棄權(quán) 萬股，占總股數(shù) %
全體股簽字蓋章：
年 月 日
分公司成立股東會決議 篇7
____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
分公司成立股東會決議 篇8
時 間：20xx年09月15日
地 點：北京市
主持人：zhang
記錄人：peter
應(yīng)到會股東人數(shù)：2人
實際到會股東人數(shù)：2人
代表股額：100%。
大會以電話方式通知股東到會參加會議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營范圍：
原經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)
變更后的經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)
2、討論通過了公司章程修正案，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案，與會股東一致通過。
3、其他不變
到會股東簽字、蓋章：
分公司成立股東會決議 篇9
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項：
一、通過“x有限公司章程”。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
年月日
分公司成立股東會決議 篇10
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海*有限公司臨時股東會會議于*年*月*日在公司召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應(yīng)到會股東*人，實際到會股東*人，代表萬股，占100%股權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
一、在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn));
二、通過修改后的公司章程;
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。
以上事項表決結(jié)果：同意萬股，占總股數(shù)100 %
股東(簽字、蓋章)
分公司成立股東會決議 篇11
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：
﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;
﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚
﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期——年;
﹙或：成立公司監(jiān)事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監(jiān)事，任期——年;﹚
﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：
年 月 日
分公司成立股東會決議 篇12
出席會議股東： 、 、 。
根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣X有限公司于 年 月 日在(地點)召開(定期、臨時，請根據(jù)實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)股東會，本次會議由執(zhí)行董事 召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共 人，全體股東出席會議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)，所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：
1、同意公司名稱變更為連城縣 有限公司。
2、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)
表決通過 年 月 日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)
股東簽名或蓋章:
(公司蓋章)
年 月 日
分公司成立股東會決議 篇13
股東會決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，--有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：
一、公司名稱由------變更為------;
二、通過公司《章程修正案》;
三、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字簽章：
---有限(責(zé)任)公司
----年--月--日