股東大會通知（精選26篇）

股東大會通知 篇1

　　股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　x年1月10日

股東大會通知 篇2

　　公司全體股東：

　　公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!

　　xx市x房地產開發有限責任公司

　　x年4月2日

股東大會通知 篇3

　　有限公司股東 啟:

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個人股東:

　　公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯系地址:

　　聯系人:

　　電話:

　　特此通知

股東大會通知 篇4

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

　　會議召開方式:現場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司x年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監事會工作報告

　　4、公司x年度財務決算報告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案

　　7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關于續聘年度審計機構的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話:

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權委托書》

　　xx集團股份有限公司

　　董 事 會

　　x年四月二十三日

股東大會通知 篇5

　　平衛剛股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　x年1月10日

股東大會通知 篇6

　　各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報住宅小區建設工作情況，并對相關問題進行說明。請各位股東按時參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產開發有限責任公司

　　x年8月30日

股東大會通知 篇7

　　x科技有限公司全體股東：

　　根據x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產業區梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于x科技有限公司董事、監事調整的議案》、《關于對xx市賁雷科技發展有限公司啟動破產清算的議案》和《關于對xx市潤墾科技發展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現場會議，采取現場表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股東大會通知 篇8

　　股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　x年1月10日

股東大會通知 篇9

　　股東：

　　根據《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關規定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關事項通知如下：

　　一、會議時間： 年 月 日 時

　　二、會議地點：

　　三、會議主持人：公司董事長 先生

　　四、會議議題：略

　　請你(公司)根據本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

　　通知人： 公司董事會

　　年 月 日

股東大會通知 篇10

　　公司各股東

　　我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、會議基本情況:

　　會議時間:x年1月10日

　　會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

　　召集人:

　　主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:

　　試驗區x房地產開發有限公司

　　x年12月4日

股東大會通知 篇11

　　醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的 “達科技有限公司”、“先鋒體育文化發展有限公司”、“匯民醫藥科技有限公司”、“漢醫醫藥科技有限公司”和“創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

　　醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

　　醫藥科技發展有限公司

　　xx年12月17日

股東大會通知 篇12

　　股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　石建材有限公司

　　x年1月10日

股東大會通知 篇13

　　各位股東：

　　信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：

　　一、 會議時間：

　　x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、 會議地點：

　　xx省xx市生物工業園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、 參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價);

　　2、公司全體董事、監事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、 會議審議內容：

　　1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;

　　2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

　　3、審議公司《x年度審計報告的議案》;

　　4、審議公司《x年網發展規劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

　　五、 其他注意事項：

　　1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網客服提前報名;

　　2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技術有限公司

　　董　事　會

　　x年四月二十五日

股東大會通知 篇14

　　生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：生物技術股份有限公司x年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　(1)現場會議召開時間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)網絡投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：x年4月18日

　　7、會議出席對象：

　　(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員;

　　(3)本公司聘請的律師

　　8、現場會議地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號生物技術股份有限公司辦公樓二樓會議室

　　9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議的議案：

　　1、審議議案一《x年度董事會工作報告》

　　三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

　　2、審議議案二《x年度監事會工作報告》

　　3、審議議案三《x年度財務決算報告》

　　4、審議議案四《x年度利潤分配預案》

　　5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

　　6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》

　　7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》

　　9、審議議案九《關于續聘公司x年度財務審計機構的議案》

　　10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》

　　(二)議案審議及披露情況

　　以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室 郵編：

　　4、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

　　(3)以上證明文件在辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件;

　　(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。

　　5、注意事項：

　　(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　(2)與會股東費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

　　五、聯系方式：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真電話：

　　E-mail：

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　生物技術股份有限公司董事會

　　x年3月29日

股東大會通知 篇15

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：x年5月17日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　 年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：x年 5月 17日 14點00 分

　　召開地點：xx市西城區北三環中路 23 號燕莎盛世大廈二層第二會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自 x年 5月 17 日

　　至 x年 5月 17 日

　　采用證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權無

　　二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 公司 x年度董事會工作報告 √

　　2 公司 x年度監事會工作報告 √

　　3 公司 x年度財務決算及 x年財務預算報告 √

　　4 公司 x年度利潤分配預案 √

　　5 公司 x年年度報告及 x年年度報告摘要 √

　　6 公司 x年度獨立董事述職報告 √

　　7 公司關于聘任會計師事務所的議案 √

　　8 公司關于調整監事會成員的議案-王京 √累積投票議案

　　9.00 公司關于調整董事會成員的議案 應選董事(2)人

　　9.01 √

　　9.02 √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經第八屆董事會第四次會議及第八屆監事會第四次會議審議通過。

　　相關公告于 年 3 月 26 日分別披露在證券報、中國證券報和證券交易所網站

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

　　A股 首商股份 /5/10

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、凡出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證;委托代理人必須持有本人身份證及復印件、授權委托書(詳見附件)、委托人身份證原件及復印件、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　　2、法人股東持營業執照復印件、授權委托書、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原件及復印件辦理登記手續。

　　3、異地股東也可用信函或傳真的方式登記。

　　4、登記時間及地點

　　登記時間： 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)

　　登記地點：xx市西城區北三環中路 23 號燕莎盛世大廈二層公司證券事務部

　　六、 其他事項

　　現場會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　聯 系 人：王健、金靜聯系電話：

　　傳 真：

　　郵政編碼：特此公告。

　　首商集團股份有限公司董事會

　　 年 4 月 21 日

股東大會通知 篇16

　　各位股東：

　　xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定于x年4月12日(星期二)下午14：30召開x年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議屆次：x年年度股東大會

　　3、會議時間：x年4月12日(星期二)下午14：30

　　4、股權登記日：x年4月5日

　　5、現場會議召開地點：xx市路號文化廣場A幢5樓公司會議室

　　6、會議表決方式：

　　(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　(2)網絡投票：公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《x年度董事會工作報告》，并聽取獨立董事的年度述職報告;

　　2、審議《x年度監事會工作報告》;

　　3、審議《x年年度報告及其摘要》;

　　4、審議《x年度財務決算報告》;

　　5、審議《x年度利潤分配預案》;

　　6、審議《關于聘請x年度審計機構并決定其報酬的議案》;

　　7、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》;

　　8、審議《關于增加使用自有閑置資金購買低風險理財產品額度的議案》;

　　9、審議《關于增加使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》;

　　三、出席會議對象：

　　1、截至x年4月5日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員;

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記手續：

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

　　2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為x年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

　　3、登記地點：xx市斜土路號光啟文化廣場A幢5樓 董事會辦公室

　　4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

　　5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

　　6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在x年4月11日下午17:00點之前送達或傳真到公司)，并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接受電話登記。

　　五、會務聯系：

　　1、地 址：xx市路號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室 郵編：

　　2、聯系人：

　　3、傳 真：

　　4、電 話：

　　六、其他事項：

　　1、會議材料備于董事會辦公室。

　　2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。

　　3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

　　xx科技股份有限公司

　　x年3月23日

股東大會通知 篇17

　　股份有限公司全體股東:

　　我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:

　　一、會議時間:x年3月31日16時;

　　二、會議地點:xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衛登記)

　　三、會議議題:

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　xx省信聯企業發展有限公司

股東大會通知 篇18

　　各位股東:

　　信息有限公司執行董事黃圣喬，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定提議召開臨時股東會，執行董事決定于x年 3月 1日召開，現將有關事項通知如下:

　　一、會議時間:x年3月1日(星期四)下午2時，會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　二、會議地點:xx市江漢區江興路6號信息有限公司會議室。

　　三、會議召集人:公司執行董事。

　　四、會議召開及投票方式:現場投票表決方式。

　　五、會議審議事項:

　　1、變更公司法定代表人的相關事宜。

　　2、變更公司執行董事的相關事宜。

　　3、變更公司監事的相關事宜。

　　六、出席會議對象:

　　1、執行董事、監事、高級管理人員;

　　2、截至x年3月1日，公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。

　　七、會議登記辦法:

　　1、會議登記時間:符合出席會議條件的股東，請于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司會議室辦理登記手續。

　　2、個人股股東請持本人身份證。

　　3、個人股東的委托代理人出席會議,應持本人身份證、授權委托書。

　　4、法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理手續。

　　5、法人股東的委托代理人出席會議,應持本人身份證、授權委托書、營業執照復印件。

　　6、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。

　　7、聯系人:殷

　　會議聯系方式:

　　特此通知

　　信息有限公司

　　x年12月31日

股東大會通知 篇19

　　實業有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　中電高新數據科技有限公司

　　x年7月8日

股東大會通知 篇20

　　有限公司股東 啟:

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個人股東:

　　公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯系地址:

　　聯系人:

　　電話:

　　特此通知

股東大會通知 篇21

　　醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的 “達科技有限公司”、“先鋒體育文化發展有限公司”、“匯民醫藥科技有限公司”、“漢醫醫藥科技有限公司”和“創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

　　醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議于x年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

　　醫藥科技發展有限公司

　　x年12月17日

股東大會通知 篇22

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次為x年度股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的說明。會議召開不需相關部門批準或履行必要程序

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： x年5月15日上午9點30分

　　結束時間： x年5月15日上午11點30分

　　(五)會議召開方式：現常

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為x年5月12日。股權登記日下

　　午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的律師

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》

　　(二)審議《 年度監事會工作報告的議案》

　　(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》

　　(四)審議《 年年度報告及其摘要的議案》

　　(五)審議《 年度財務審計報告的議案》

　　(六)審議《 年度財務決算報告的議案》

　　(七)審議《 年度利潤分配預案的議案》

　　(八)審議《 年度預算報告的議案》

　　(九)審議《關于長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明的議案》

　　(十)審議《關于前期會計差錯更正的議案》

　　(十一)審議《關于續聘x年度審計機構的議案》

　　(十二) 審議《關于追認子公司岳陽嬌緣可醫療器械有限公司出資設

　　立長沙嬌緣可醫療器械有限公司的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權委托書、法人營業執照復印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復印件辦理登記手續;(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復印件;授權委托代理人持本人身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續。

　　(二)登記時間: x年5月15日9點

　　(三)登記地點

　　公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　會議聯系人:

　　聯系電話：

　　(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。。

　　五、備查文件目錄

　　第十屆董事會第十八次會議決議

　　長春高斯達生物科技集團股份有限公司

　　董事會

　　x年4月25日

股東大會通知 篇23

　　各位xx公司股東：

　　經本公司領導研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時至下午17:00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發有限公司股東大會”。屆時歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的發展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉知。注意旅途出入安全。

　　生物科技開發有限公司

　　x年11月19日

股東大會通知 篇24

　　各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報住宅小區建設工作情況，并對相關問題進行說明。請各位股東按時參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產開發有限責任公司

　　x年8月

股東大會通知 篇25

　　各股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開 公司 年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間： 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。

　　1、

　　2、

　　3、

　　四、會議出席人員

　　(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

　　(二)本公司董事、監事。

　　(三)本公司高級管理層列席會議。

　　(四)本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。

　　公司

　　年 月

股東大會通知 篇26

　　致：公司股東：_________

　　我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間: 年 月 日_________

　　會議地點: ___________________________

　　召 集 人: _________

　　主持人：

　　召開方式:現場會議、現場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

　　五、其他事項

　　1、聯 系 人：

　　2、聯系電話：

　　3、傳 真：

　　______________________公司_________

　　年 月 日