實訓項目總結報告：合同詐騙犯罪案件偵查

　　【實訓目的與要求】

　　通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認定、偵查途徑、證據規格。

　　【重點和難點】

　　合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據要求。

　　【實訓內容與步驟】

　　（1）教師分階段給出案情，提出問題；

　　（2）學員討論發言，制定調整偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施。

　　（3）教師總結點評，學生完成實訓報告；

　　【實訓對象】

　　經偵專業

　　【實訓課程分組及課時數】

　　每5-6人一組，共2課時

　　【實訓地點】

　　模擬審訊室

　　【實訓小結】

　　案例1：趙、趙案：偵查途徑的選擇

　　案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區分，證據規格，互聯網犯罪

　　案例3：龍x案：立案審查，證據規格

　　案例1       趙、趙案

　　一、基本案情

　　XX年12月18日，對于運輸公司來說是一個不祥的日子，因為，公司于12月15日從運往價值壹佰余萬元的貨物本應18日到達，然而，時間到了，不但貨物下落不明，而且承運人程學文也不知去向。到了20日，仍不見程學文及貨物的下落，x公司遂向xx縣公安局經偵大隊報案。

　　二、偵破經過

　　xx縣公安局經偵大隊受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學文在簽訂合同時留下蛛絲馬跡開展了深入細致的偵查工作。

　　調查工作首先從“程學文”的個人信息開始，但調查人員很快發現，程學文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學文” 個人信息為切入點的調查途徑無法深入下去。

　　問題1：下一步的偵查方向？

　　專案組干警開會決定，調整工作思路，在信息部、停車場、修理場開展調查工作。

　　很快，某信息部提供了一條有價值的線索：12月上旬，一名叫程學文的人經信息部介紹，從承運一車貨物往，該車號正是在運輸公司運貨的車。信息部業務員還介紹，該程學文登記是新建縣長陵鎮人，但口音像xx縣昌東鎮一帶的特征。

　　專案組馬不停蹄趕到昌東鎮開展工作。昌東鎮一汽車修理店反映，滁槎鎮一個叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛a—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據說車修好后要到浙江去。

　　專案組一方面火速派員到各信息部了解前往浙江的貨物運輸的信息及走向，另一方面又派員到通往浙江的必經之路銀三角征收甲、乙站守候。 

　　12月31日晚9時，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車賭住，把司機趙帶回大隊審查。

　　經運輸公司業務員辨認，趙不是承運人程學文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。

　　問題2：下一步該如何開展偵查工作？

　　專案組對趙關系人開展了調查。調查發現，與趙合伙的司機叫趙，系趙堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認，該“鳳眼”便是在簽訂承運貨物合同的“程學文”。案件線索開始明朗了。

　　專案組加大對趙審訊力度，同時對趙、趙家進行搜查。搜查人員在趙家搜查出了部分被騙貨物；同時根據有關線索，進一步在趙鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。

　　運輸公司業務員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。

　　問題3：本案該如何定性？為什么？

　　三、事件經過

　　XX年元月9日，趙被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經過：

　　趙經常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習。兩年來，把偌大的一個家產輸個精光，還搭上三十萬元的債務。眼看著XX年關將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態，真是如坐針氈。

　　12月的一天傍晚，趙來到堂兄趙家。趙平日里與他關系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙近日也運氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過，見趙進屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。

　　12月8日，趙、趙分別以程學文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙帶上事先準備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機劉濤，經信息部介紹，裝了一車貨到。在卸完貨后，趙安排司機劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 

　　很快，某信息部提供，貨運公司有一車價值百萬元的零擔貨要運到。這一信息令趙興奮不已，他馬上打電話與趙聯系，叫他隨時做好接電話“迎點”的準備。