公司議案范文（精選9篇）

公司議案范文 篇1

　　第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日

　　關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

　　各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

　　現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

　　董事長(zhǎng)候選人 先生：

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

公司議案范文 篇2

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

　　(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

　　2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

　　主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

　　(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

　　(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

　　3、提名委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能： (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

　　(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;

　　(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年5月18日

公司議案范文 篇3

　　關(guān)于選舉先生為公司董事長(zhǎng)的議案

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　*公司

　　**年**月**日

公司議案范文 篇4

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

公司議案范文 篇5

　　股票簡(jiǎn)稱：d股票代碼：

　　股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購(gòu)發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊(cè)

　　1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

　　2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

　　5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì)決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會(huì)

　　二○xx年一月七日

公司議案范文 篇6

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx-7-23

公司議案范文 篇7

　　關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

　　股票簡(jiǎn)稱：新興鑄管股票代碼：000778

　　新興鑄管股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購(gòu)AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊(cè)

　　1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

　　5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì)決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

　　二○xx年一月七日

公司議案范文 篇8

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》要求和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,基于獨(dú)立判斷立場(chǎng),就授權(quán)公司授權(quán)管理層出售公司持有的中青旅股份事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:

　　嘉事堂藥業(yè)股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代碼: 600138)股份9,759,881 股,擬授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)情況和經(jīng)營(yíng)需要,依法、適時(shí)減持上述股份。

　　該事項(xiàng)有利于盤活公司閑置資產(chǎn)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，是從公司發(fā)展角度考慮而提出的,沒有損害中小股東的利益，我們對(duì)以上議案表示同意。

　　該議案需提交股東大會(huì)審議。

　　劉建華 --------- 熊 焰 ------------

　　武文生 ------------------- 馬永義 ------------------------

　　簽署時(shí)間： 年11月13 日

公司議案范文 篇9

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日