增補董事的議案（精選3篇）
增補董事的議案 篇1
各位股東：
受公司董事會委托，我向各位股東作《關于調整公司董事會成員的議案》，請審議。
依據中國xx集團有限公司《關于提名董事的函》，中國xx集團有限公司根據工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團有限公司提名的所擔任的我公司董事職務。
鑒于劉已不再擔任我公司獨立董事職務，公司董事會提名張為我公司獨立董事候選人。
以上董事候選人簡歷附后，現提請股東大會按照《公司章程》規定的董事會成員任免程序，免去所擔任的本公司董事職務，同時增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨立董事。新當選的董事任期為第四屆董事會剩余任期。請各位股東審議。
200X年X月X日
增補董事的議案 篇2
各位股東及股東代表：
鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會人數將低于 5 人。同時，公司于 年實施之發行股份購買資產已經完成增發股份的登記及資產的過戶，公司主營業務也相應變更為手機業務。結合公司實際情況，現擬將董事會人數增加至 8 人。根據永盛科技有限公司等股東的推薦并經董事會審查，現提名為公司董事候選人;為獨立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。
本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。
本議案采用累積投票制表決。
增補董事的議案 篇3
根據公司的實際情況及公司章程的規定，公司擬對《信息科技股份有限公司章程》進行如下修訂：
一、原“第八條 董事長為公司法定代表人”。
現修改為“第八條 總經理為公司法定代表人”。
二、原“第五條 公司住所：xx市xx區高新技術工業村管理樓207#。郵政編碼：”。
現修改為“第五條 公司住所：xx市xx區香山東街一號華僑城東部工業
區H‐3棟4樓。
郵政編碼：”
三、原“第一百一十一條 董事會由5名董事組成，設董事長1人”。
現修改為“第一百一十一條 董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事
長1人”。
四、原“第一百一十六條 董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免”。
現修改為“第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免”。
五、原“第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”。
現修改為“第一百一十八條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務，副董事長不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務”。
六、原“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監會及商務部核準公司20xx年重大資產重組且經xx市經濟貿易和信息化委員會批準之日起實施”。
現修改為“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過并公司主管商務部門批準之日起實施”。
本議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。
信息科技股份有限公司