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公司董事會(huì)成立議案

發(fā)布時(shí)間:2022-10-19

公司董事會(huì)成立議案(精選3篇)

公司董事會(huì)成立議案 篇1

  各位股東代表:

  為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),提高決策水平,根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì),以上意見(jiàn),請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

  附:1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

  2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

  3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

  4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

  沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

  董事會(huì)

  二0xx年五月三十日

公司董事會(huì)成立議案 篇2

  公司董事會(huì):

  現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下:

  為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理,依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度,本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì),本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下:李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

  以上議案,請(qǐng)審議。

  四川舒卡特種纖維股份有限公司

  二 0xx年三月六日

公司董事會(huì)成立議案 篇3

  為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下:

  1、戰(zhàn)略決策委員會(huì):(5人)

  主任委員:王江安

  組成人員:王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

  主要職能:(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

  (2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

  (3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

  2、審計(jì)委員會(huì):(3人)

  主任委員:王才焰

  組成人員:王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;

  主要職能:(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

  (2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

  (3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

  3、提名委員會(huì):(5人)

  主任委員:王江安

  組成人員:王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

  主要職能: (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

  (2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

  (3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

  4、薪酬與考核委員會(huì):(5人)

  主任委員:湯書昆(獨(dú)立董事)

  組成人員:王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

  主要職能:(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行考核;

  (2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

  (3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,組織實(shí)施。

  安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

  20xx年5月18日

公司董事會(huì)成立議案(精選3篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    各位股東代表、各位董事:公司第一屆董事會(huì)即將屆滿,公司股東公司擬推薦:、為第二屆董事會(huì)董事候選人;有限公司擬推薦:、為第二屆董事候選人,與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事共同組成公司第二屆董事會(huì),任期自股東大會(huì)通過(guò)之日...

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  • 董事會(huì)議案范文(精選16篇)

    各位股東及股東代表:鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20xx 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期...

  • 董事會(huì)選舉議案(精選18篇)

    各位董事:依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī),以及《*公司章程》的規(guī)定,提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年。現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。...

  • 議案
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