董事會(huì)決議 篇1
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 20xx 年第一次董事會(huì)會(huì)議通知。 會(huì)議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 9 名， 實(shí)際參與表決董事 9 名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過詳細(xì)情況請(qǐng)見本公司同日發(fā)布的《 關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《 續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：董事會(huì)秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會(huì)任期一致，續(xù)聘人員簡(jiǎn)歷附后，公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告。