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股份有限公司股東會議記錄

發布時間:2024-03-17

股份有限公司股東會議記錄(通用3篇)

股份有限公司股東會議記錄 篇1

  ________股份有限公司股東會議記錄(關于解散公司)

  一、時間:________年________月________日________午________時。

  二、地點:本公司。

  三、出席股東人數及代表已發行股數:計________人,代表已發行股數________股。

  四、

  主席:________。

  記錄:________

  五、報告事項:(略)。

  六、討論事項:

  解散公司案:本公司因業務關系,擬予解散,選任________為清算人辦理清算。

  決議:通過。

  七、散會。

  主席:________________

  記錄:________________

股份有限公司股東會議記錄 篇2

  編號:__________

  有限公司股東會決議

  公司于      年   月   日在      召開了股東會會議。會議由

  召集和主持,        記錄。會議應到股東   人,實到股東

  人,代表公司股東    %的表決權。本次會議已于     年   月

  日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  本次會議審議通過以下事項:

  1.增加出資

  同意公司注冊資本、實收資本由    萬元變更為    萬元,增加部分   萬元由股東        、         出資。

  2.增資后股權結構

  同意新股東        向公司投資人民幣    萬元,取得增資完成后公司    %的股權;同意新股東        向公司投資人民幣    萬元,取得增資完成后公司    %的股權。

  增資完成后,各方在公司的持股比例如下:

  ,出資額為    萬元,持增資完成后公司    %的股權;

  ,出資額為    萬元,持增資完成后公司    %的股權;

  ,出資額為    萬元,持增資完成后公司    %的股權;

  3.公司其他股東放棄本次增資的優先認購權。

  4.董事會(備選)

  決定同意設立公司董事會,成員為       、       、       ,其中,        為董事長。

  5.變更章程

  同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

  以下無正文

  原股東:[簽名或蓋章]

  新增股東:[簽名或蓋章]

  年    月      日

股份有限公司股東會議記錄 篇3

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長______主持會議。經與會股東協商(一致)通過如下決議:

  一、會議時間:______年____月____日。

  二、會議地點:______。

  三、會議性質:臨時(或者定期)股東會議。

  四、參加會議人員:______。

  五、原(全體)股東(或者股東代表):______、______、______。

  六、新增股東(或股東代表):______(無新股東的,刪除該項)。

  七、會議議題:協商表決本公司事宜。

  八、同意公司原股東將所持有公司____%股權出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應注明:原股東______、______放棄優先受讓權)。股權轉讓后,現有股東出資情況如下:

  1、股東______,認繳注冊資本______萬元人民幣,占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。

  2、股東______,認繳注冊資本______萬元人民幣,占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。

  九、同意將公司名稱變更為______有限公司。

  十、同意將公司住所由變更為______。

  十一、同意將公司經營范圍由變更為______(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

  十二、公司董事、監事、經理的任免決定:

  1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務,同意免去______、______的監事職務;選舉______、______、______為新董事,繼續選舉原董事會成員______、______擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由______、______、______、______、______組成;選舉______、______為新監事,繼續選舉原監事會成員______擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由______、______、______和職工代表出任的監事______、______組成(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)。

  2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去______的執行董事職務,同意免去______的監事職務,同意免去______的經理職務;本公司由______、______、____組成新股東會,選舉(或聘任)______為執行董事,選舉(或聘任)______為監事,選舉(或聘任)______為本公司經理(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)。

  3、同意免去______、______董事職務,增補______、______為公司董事;免去______、______監事職務,增補______、______為公司監事(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)。

  4、同意免去______執行董事職務,重新選舉______為公司執行董事;免去______監事職務,重新選舉______為公司監事;免去______經理職務,重新聘用______為公司經理(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)。

  十三、同意公司的注冊資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本________萬元人民幣,其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,新股東______出資______萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:

  1、股東______出資額______萬元人民幣,占注冊資本____%。

  2、股東______出資額______萬元人民幣,占注冊資本____%。

  3、股東______出資額______萬元人民幣,占注冊資本____%。

  十四、同意公司實收資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本______萬元人民幣,其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,新股東______出資______萬元人民幣。

  十五、同意公司類型由變更為______。

  十六、同意公司股東______的名稱(或者姓名)變更為______。

  十七、同意公司營業期限延長至______年____月____日。

  十八、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由______、______、______、______組成,其中由______擔任組長、由______擔任副組長(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)。

  十九、其它需要決議的事項請逐項列明:______。

  原股東簽字、蓋章:

  新增股東簽字、蓋章(無新股東的,刪除該項):

  簽署時間:______年____月____日

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