臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（精選3篇）

臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 篇1

　　本公司董事會(huì)及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議無新提議案提交表決。本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。_________________________ 公司_________________________年臨時(shí)股東大會(huì)于_________________________________________       年_________________________月_________________________日在__________召開。

　　出席會(huì)議的股東及股東代表____名，

　　代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《________________________公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持。

　　會(huì)議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會(huì)董事和第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　一、選舉公司第二屆董事會(huì)成員(采用累積投票方式：每個(gè)股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù))

　　1.選舉______女士為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　2.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　3.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　4.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　5.選舉__________先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。……

　　二、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員

　　1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

　　_________________________律師事務(wù)所_________________________律師到會(huì)見證并出具見證意見書：認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　特此公告_________________________公司董事會(huì)

　　_________________________年_________________________月_________________________日

臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 篇2

　　（適用于公司股權(quán)變更的決議）

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______召集和主持，本次出席會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬元），以人民幣_(tái)_____萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給______。

　　2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。

　　全體股東簽字：

　　公司（蓋章）：

　　年?月?日

臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 篇3

　　適用于公司股權(quán)變更的決議）風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______召集和主持，本次出席會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。1、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬元），以人民幣_(tái)_____萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給______。2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。3、同意就上述變更事項(xiàng)對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。全體股東簽字：公司（蓋章）：________年____月____日