獨(dú)資公司董事會(huì)決議（通用15篇）

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇1

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元，注冊(cè)地為_(kāi)_______。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇2

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元，注冊(cè)地為_(kāi)_______。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇3

　　鑒于公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

　　全體公司董事會(huì)成員于 年 月 日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的關(guān)于公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定公司和公司合并為公司。

　　二、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　簽署時(shí)間： 年 月 日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇4

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元，注冊(cè)地為_(kāi)_______。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇5

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇6

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇7

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇8

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇9

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。 經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________有限公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇10

　　_________股份有限公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇11

　　董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。

　　二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。

　　三、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　__________有限責(zé)任公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　__________、__________、__________　__________年__________月__________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇12

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　地點(diǎn)：________。

　　會(huì)議性質(zhì)：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上_____為_(kāi)_______年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時(shí)間：________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇13

　　股份有限公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。

　　應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事　人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。

　　于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年________月________日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇14

　　時(shí)間： 年 月 日

　　地點(diǎn)：

　　會(huì)議性質(zhì)：

　　通知情況及參加人員：

　　本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于 年 月 日送達(dá)各位董事， 位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由 召集和主持。

　　內(nèi)容：

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉 為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

　　二、聘任 為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為 年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　年 月 日

獨(dú)資公司董事會(huì)決議 篇15

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　地點(diǎn)：________。

　　會(huì)議性質(zhì)：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上任期為_(kāi)_______年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時(shí)間：________年________月________日