子公司董事會(huì)決議（精選3篇）
子公司董事會(huì)決議 篇1
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
子公司董事會(huì)決議 篇2
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日
子公司董事會(huì)決議 篇3
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為________元，注冊(cè)地為________。
二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為________。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日