法人獨資股東會決議（通用4篇）

法人獨資股東會決議 篇1

　　召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　_______________經研究，決定獨資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：_________________

　　風險提示：_________________股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　1、公司名稱為：_________________

　　2、公司住所：_________________

　　3、經營范圍：_________________

　　4、注冊資本：_________________

　　_______________認繳貨幣出資_______________萬元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶。

　　_______________有限公司公司股東會決定關于同意公司_______________的決定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會，會議由代表___________%表決權的股東參加，經代表___________%表決權的股東通過，作出如下決議：_________________

　　一、公司不設董事會，設執行董事一名，任命_______________為執行董事(公司法定代表人)。

　　二、公司不設監事會，設監事一名，任命_______________為監事。

　　三、聘任_______________為公司經理。

　　四、通過公司章程。

　　股東(簽名或蓋章)：_________________

　　_____年 _____月____ 日

法人獨資股東會決議 篇2

　　一、開會時間：_________________

　　二、開會地址：_________________公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于20__.1.13口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東、。本次會議股東應到**名，實到**名，代表本公司股權的%。(半數以上)

　　__________有限公司第屆第次股東會決議20______年______月______日在________________召開了北京________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東：_________________.......

　　四、會議議題：_________________

　　1、通過公司章程;

　　2、同意任命為公司董事長/總經理;

　　3、同意推舉為公司監事;

　　4、同意公司注冊地址為;

　　5、同意委托全權代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本**萬元，實收**萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字(有的地區法人代表簽字也可以)_______________

　　甲方 ___________

　　乙方 ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

法人獨資股東會決議 篇3

　　時間：_________________

　　地點：公司會議室

　　參加人：全體股東

　　決議事項：關于任免法人代表的事項

　　公司第_____次股東會于________年________月________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

　　會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項

　　1、同意原股東__________將持有________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

　　3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

　　全體股東簽字：_________________

法人獨資股東會決議 篇4

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托__________公司代表本公司/本人出席_____年_____月_____日在__________召開的__________公司_____年第_____次股東大會暨相關股東會議，并按本公司/本人的意愿全權行使表決權。

　　本項授權的有效期限：_________________自簽署日至_____年__________月__________日相關股東會議結束

　　本人工作繁忙，不能親自辦理的相關手續，特委托________________作為我的合法代理人，全權代表我辦理相關事項，對委托人在辦理上述事項過程中所簽署的有關文件，我均予以認可，并承擔相應的法律責任.

　　委托人與受托人系夫妻關系，因委托人身處國外不便行使其在公司的股東權利以及履行董事職責，特委托受托人為代理人，代為行使股東權利、履行董事職責。

　　委托人持有股數：_________________股，委托人股東賬號：_________________

　　委托人身份證號(法人股東請填寫法人營業執照注冊號)：_________________

　　委托人聯系電話：_________________

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：_________________