股東大會開會通知（精選3篇）

股東大會開會通知 篇1

　　________________有限公司：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開股東會，審議以下事項：

　　1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)(“標(biāo)的股權(quán)”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請公司股東務(wù)必準(zhǔn)時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　特此通知!

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股東大會開會通知 篇2

　　______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應(yīng)到董事9人，實到董事7人(出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見______網(wǎng)站中______公司關(guān)于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務(wù)。公司擬選聘______、______為公司獨(dú)立董事，同意報請中國證券監(jiān)督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。該《關(guān)聯(lián)交易合同》的簽署原因為________________(進(jìn)行必要性與合理性的簡單說明)。該關(guān)聯(lián)交易價格確定的依據(jù)為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了______年第一季度報告。

　　五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。

　　(一)會議內(nèi)容：

　　1.審議修改公司章程的議案;

　　2.審議改選董事的議案;

　　3.審議公司與______有限公司之間《關(guān)聯(lián)交易合同》的議案;

　　(二)參加會議的對象

　　1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　2.凡______年______月______日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

　　3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

　　(三)會議登記事項：

　　1.登記手續(xù)

　　出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：

　　______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

　　(四)其他事項

　　1.聯(lián)系辦法：

　　公司地址：___________________________

　　聯(lián)系電話：________________________

　　傳真：____________________

　　郵政編碼：____________________

　　聯(lián)系人：______、______

　　2.與會股東住宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。

　　特此公告

　　______公司董事會

　　______年______月______日

　　附件1：獨(dú)立董事簡歷(略)

　　附件2：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)：

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件3：

　　參加會議回執(zhí)

　　截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)：

　　個人股東(簽名)：

　　法人股東(簽章)：

　　______年____月____日

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效。

股東大會開會通知 篇3

　　_____________公司關(guān)于召開臨時股東大會的通知

　　致：_________________公司股東：_________________我公司定于______年____月____日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下

　　本次會議議題及基本情況通知如下

　　會議時間：_______________________年____月____日_____________

　　會議時間：_______________________年____月____日_____________

　　召集人：_________________主持人：_________________

　　召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系人：_________________2、聯(lián)系電話：_________________3、傳真：_________________以下無正文。

　　_____________公司_____________

　　本人已收到______年____月____日_____________公司_____________向我本人發(fā)

　　出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。

　　股東：_________________(親筆簽字或蓋章)

　　___ 年 ___ 月 ___ 日