股東一人書面決議（精選3篇）
股東一人書面決議 篇1
________有限公司的股東決定
公司股東________于________年________月________日就公司以下事宜作出決定：
1、決定選派________擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;
2、決定選派________擔任公司的監事。任期三年;
3、決定(或聘任)________為本公司經理，任期三年。
4、通過本公司章程修正案。
同時本人鄭重承諾：________________(自然人獨資公司適用)
本人只設立一個有限公司(自然人獨資)，即________有限公司。
股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：
________年________月________日
股東一人書面決議 篇2
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。
本次會議由執行董事提議召開，執行董事于會議召開。
_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應到會股東_______人，實際到會股東_______人，占總股數_______%。
會議由執行董事主持，形成決議如下：
風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、增加經營范圍
在原經營范圍的基礎上增加：_______;減少_______。
變更后的經營范圍為_______。
(上述經營范圍以公司登記機關核準為準)。
二、通過修改后的公司章程。
三、公司于本決議作出后_______日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。
如經營范圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將于有關部門批準日_______日內持有關部門批準文件向公司登記機關申請變更登記。
以上事項表決結果：
同意的，占總股數____________%。
不同意的，占總股數__________%。
棄權的，占總股數____________%。
股東簽字：
_______年_______月_______日
股東一人書面決議 篇3
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于20__年5月10日召開公司股東會，會議由代表100%表決權的股東參加，經代表100%表決權的股東通過，作出如下決議：
1、同意本次增資的總額為__________萬元。(]
2、_______________原擁有本公司__________萬元股權，現追加投資__________萬元股權，追加投資方式為貨幣，前后共出資__________萬元，占注冊資本的__________%，
3、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：_________________
出資額為__________萬元，占注冊資本的_____%;
出資額為__________萬元，占注冊資本的_____%;
4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“__________公司20__年5月10日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下才有該條)。
__________公司股東會
法人(含其他組織)股東蓋章：_________________
自然人股東簽字：_________________
日期：________________