有限責任公司法人董事會決議（精選3篇）

有限責任公司法人董事會決議 篇1

　　;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

　　本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　出席會議的董事有________________、________________和________________。

　　缺席董事有________________。

　　會議由公司董事長__________先生主持。

　　會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

　　一、_________________

　　二、_________________

　　董事簽字：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

有限責任公司法人董事會決議 篇2

　　遵照《中華人民共和國公司法》及有關法規規定，本著平等互利的原則，經各發起人友好協商，一致決定共同發起設立有限公司（以下簡稱“新設公司”），簽訂如下協議，作為協議各方發起行為的規范，以資共同遵守：

　　發起人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　發起人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　第一章?公司宗旨與經營范圍

　　第一條?本公司的中文名稱為：___________________有限公司。

　　第二條?本公司的住所：________________________。

　　第三條?本公司的組織形式為：___________________。

　　第四條?本公司的經營宗旨：____________________。

　　第五條?本公司的經營范圍：____________________。

　　以上事項在工商登記時如有變更，以工商登記為準。

　　第二章?注冊資本

　　第六條?新設公司注冊資本為人民幣_______________元整,協議各方于________年_____月____日出資。其中發起人___________出資額為___________元整,以___________出資，占注冊資本的____%；發起人___________出資額為___________元整,以___________出資，占注冊資本的____%；

　　第七條?協議各方須按期足額繳納各自認繳的出資額。公司名稱預先核準登記后，應當在_____天內到銀行開設公司臨時賬戶。股東以貨幣出資的，應當在公司臨時賬戶開設后_____天內，將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶。股東以實物出資的，須提供評估證明文件，并依法辦理財產權的轉移手續。協議各方均承諾《發起人協議（有限責任公司設立）》項下的資產權屬清楚，不存在任何形式的抵押、擔保或第三者權益，辦理產權過戶不存在法律障礙。

　　第八條?協議各方一致同意由_____方具體負責辦理設立公司的有關手續及辦理相關行政許可，并負責新設公司設立過程中的其他具體事務。

　　第九條?辦理設立公司的相關費用由新設公司承擔。若新設公司不能設立時，由協議各方按出資比例分別承擔。

　　第三章?發起人的權利、義務與責任

　　第十條?協議各方的權利：

　　（一）協議各方按投入新設公司的出資額占新設公司實繳資本額的比例享有所有者的資產權益。

　　（二）協議各方按照出資比例分取紅利。新設公司新增資本時，協議各方可以優先認繳出資。

　　（三）協議各方可依法轉讓其在新設公司的出資。

　　（四）如新設公司不能設立時，在承擔發起人義務和責任的前提下，協議各方有權收回所認繳的出資。

　　（五）協議各方有權對不履行、不完全履行或不適當履行出資義務的出資人和故意或過失損壞新設公司利益的出資人提起訴訟，要求其承擔相應法律責任。

　　（六）法律、行政法規所賦予的其他權利。

　　第十一條?協議各方義務

　　（一）協議各方應當在規定的期限內足額繳納各自所認繳的出資額。

　　（二）協議各方以其出資額為限對新設公司承擔責任。協議各方在新設公司登記后，不得抽回出資。

　　（三）新設公司發給協議各方的出資證明書不得私自交易和抵押，僅作為公司內部分紅的依據。

　　（四）法律、行政法規規定應當承擔的其他義務。

　　第十二條?協議各方責任

　　（一）在新設公司續存期間，協議各方不得與其它企業、公司或其他組織機構、個人進行相關合作，不得從事與新設公司構成同業競爭的其他業務。

　　（二）協議各方如違反本協議，不按規定繳納出資，應向已足額繳納出資的出資人承擔違約責任，違約方按其應出資額的______%向已足額繳納出資的出資人支付違約金。協議各方不按規定繳納出資導致公司不能成立的，按其應出資額的______%向其他出資人支付違約金。

　　（三）協議各方向新設公司提交的文件、資料等均是真實、準確和有效的。

　　第六章?新設公司未能設立情形

　　第十七條?新設公司有下列情形之一的，可以不予設立：

　　（一）新設公司未獲得工商管理部門的批準；

　　（二）協議各方一致決議不設立公司；

　　（三）出資人違反出資義務，導致公司不能設立的；

　　（四）因不可抗力事件致使公司不能設立的。

　　第十八條?新設公司不能設立時，出資人已經出資的，應予以返還。對公司不能設立負有責任的出資人，必須承擔完相應法律責任的，才能獲得返還的出資。

　　第七章?保密責任

　　第十九條?協議各方在合作過程中應嚴格保守對方的商業秘密。本處所指商業秘密包括但不限于甲乙雙方在合作中所涉及的、提供的、簽署的全部資料、信息，在合作過程中所產生的任何新信息、新文件以及其他具有保密性的信息，無論是書面的、口頭的、圖形的、電磁的或其它任何形式的信息。協議各方承諾不得因自身原因泄露對方商業秘密而使對方商業信譽受到損害，并確保不會將該信息用于執行或履行其在本協議中的權利或義務之外的其他目的。

　　第二十條?本保密條款的效力不因本協議的終止而終止。

　　第八章?本協議的解除

　　第二十一條?只有當發生下列情形時，本協議方可解除：

　　（一）發生不可抗力事件。不可抗力事件是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀自然情況，不包括政策法規環境的變化、社會動_____的發生、_____等社會情況；

　　（二）不可抗力事件發生后，協議各方均可在事件發生后的_____天內書面通知對方解除本協議，并各自負擔此前有關本協議項下的支出。

　　（三）協議各方協商一致同意解除本協議，并已就協議解除后的善后事宜作出妥當安排。

　　第九章?違約責任

　　第二十二條?本協議任何一方違反本協議的有關條款及其保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的民事責任。

　　第十章?爭議的解決

　　第二十三條?履行本協議過程中，協議各方如發生爭議，可協商解決，如協商不成，任何一方均可向___________人民法院提起訴訟。

　　第十一章?協議的生效

　　第二十四條?本協議一式份，協議各方各執一份，自協議各方簽字或蓋章后生效。

　　第二十五條?本協議于_________年_____月_____日由協議各方在___________簽署。

　　第十二章?其他

　　第二十六條?新設公司的具體管理體制由新設公司章程另行予以規定，協議各方同意按照公司章程規定履行各自的權利義務。

　　第二十七條?本協議要求協議各方發出的通知或其他通訊，應用中文書寫，并用專人遞送、信函或傳真發至其他方在本協議首部所列地址，協議各方地址如有改變，應提前____天書面通知其他方，否則仍以變更前的地址為有效的送達地址，一方按照本條款確定的地址進行送達的，視為有效的送達。

　　第二十八條?若根據任何法律法規，本協議的任何條款或其他規定無效、不合法或不可執行，則只要本協議籌劃交易的經濟或法律實質未受到對任何一方任何形式的嚴重不利影響，本協議的所有其他條款和規定仍應保持其全部效力。

　　第二十九條?本協議未盡事宜，協議各方應遵循誠實信用、公平合理的原則協商簽訂補充協議，以積極的作為推進新設公司的設立工作。

　　（以下為《發起人設立公司協議書》簽署頁，無正文）

　　發起人（章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　委托代理人：

　　________年_____月____日

　　發起人（章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　委托代理人：

　　________年_____月____日

　　注：雙方若有特殊協商可以根據具體情況進行條款的添加。

有限責任公司法人董事會決議 篇3

　　第一章　總則

　　第一條　公司與______公司雙方本著互利互惠、共同發展的原則，經充分協商，決定共同出資建立______公司，特定立本合同。

　　第二章　出資雙方

　　第二條　出資雙方為

　　甲方：___________________________公司

　　法定代表：_______________________

　　職務：___________________________

　　法定地址：_______________________

　　乙方：___________________________

　　法定代表：_______________________

　　職務：___________________________

　　法定地址：_______________________

　　第三章　設立公司

　　第三條　甲乙雙方根據《中華人民共和國公司法》及有關法律規定，決定在_______市設立_______公司，地址：_____________

　　第四條　公司為有限責任公司;甲乙雙方以各自認繳的出資額對公司的債務承擔責任;雙方按各自的出資額在投資總額中所占的比例分享利潤和分擔風險及損失。

　　第四章　公司宗旨、經營項目和規模

　　第五條　公司的宗旨：_______________________________________________。

　　第六條　公司的經營項目為：_________________________________________。

　　第七條　公司投資總額為人民幣_________元，其中注冊資金_________元。

　　甲方以___________作為投資，占投資總額_________%。

　　乙方投資_________萬元，占投資總額_________%，其中現金_________萬元，設備_________萬元;

　　合同簽訂后30日內乙方將現金投資足額存入公司在銀行開設的臨時帳戶，設備投資提供評估證明文件，并依法辦理財產權的轉移手續。

　　第八條　任何一方向第三方轉讓其部分或全部出資額時，須經另一方同意。任何一方轉讓其部分或全部出資額時，在同等條件下另一方有優先購買權。 違反上述規定的，其轉讓無效。

　　第五章　雙方責任

　　第九條　甲乙雙方除承擔本合同其他條款所規定的義務外，還應負責進行下列事項：

　　甲方：________________________________________________________________。

　　乙方：________________________________________________________________。

　　第六章　董事會

　　第十條　公司營業執照簽發之日應成立董事會。

　　董事會由名董事組成。其中，甲方委派_______名，乙方委派_______名。董事長由_______方委派，副董事長由_______方委派。董事會成員任期_________年。經委派方繼續委派可以連任。

　　第十一條　董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事宜。對重大問題應一致通過，方可作出決定。其它事宜，三分之二多數通過即可作出決定。

　　第十二條　董事長是公司的法定代表。董事長因故不能履行其職責時，可臨時授權副董事長或其他董事召集和主持。

　　第十三條　董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集并主持會議。經三分之一以上的董事提議，可召開董事臨時會議。會議記錄應歸檔保存。

　　第十四條　公司的經營管理機構由董事會決定。

　　第七章　財務、會計

　　第十五條　公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立公司的財務、會計制度。

　　第十六條　公司在每一會計年度終了時，應制作財務、會計報告，并依法經審查驗證。

　　第十七條　公司在每一營業年度的頭三個月，編制上一年度的資產負債表、損益計算表和利潤分配方案，提交董事會審議通過。

　　第八章　合營期限及期滿后財產處理

　　第十八條　公司經營期限為_________年。營業執照簽發之日為公司成立之日。

　　第十九條　合營期滿或提前終止合同，甲乙雙方應依法對公司進行清算。清算后的財產，按甲乙雙方投資比例進行分配。

　　第九章　違約責任

　　第二十條　甲乙雙方任何一方未按合同第七條規定依期如數提交出資額時，每逾期一日，違約方應向另一方支付出資額的______%作為違約金。如逾期三個月仍未提交的，另一方有權解除合同。

　　第二十一條　由于一方過錯，造成本合同不能履行或不能完全履行時，由過錯方承擔其行為給公司造成的損失。

　　第十章　合同的變更和解除

　　第二十二條　本合同的變更需經雙方協商同意。

　　第二十三條　任何一方違反本合同約定，造成本合同不能履行或不能完全履行時，另一方有權要求解除合同。

　　第二十四條　因國家政策變化而影響本合同履行時，按國家規定執行。

　　第二十五條　若國家處于戰爭狀態，系統應無條件服從戰爭需要。

　　第十一章　不可抗力情況的處理

　　第二十六條　一方因不可抗力的原因不能履行合同時，應立即通知對方，并在15日內提供不可抗力的詳情及有關證明文件。

　　第十二章　爭議的解決

　　第二十七條　在本合同執行過程中出現的一切爭議，由雙方協商解決。經協商仍不能達成協議的，提交蘇州市仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。仲裁費用由敗訴方承擔。

　　第十三章　合同的生效及其他

　　第二十八條　本合同在甲乙雙方簽字后生效。合同期滿后，經雙方同意，可以續簽。

　　第二十九條　本合同未盡事宜，由雙方共同協商解決。

　　第三十條　本合同一式六份，保證人和合同雙方各執兩份。

　　甲方(蓋章)：____________　　乙方(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：______　 法定代表人(簽字)：______

　　_________年____月_______日　　________年______月______日

　　簽訂地點：________________　　簽訂地點：_______________