決議范文：股東會(huì)會(huì)議決議形成制度

　　2、有限責(zé)任公司不召開定期會(huì)議的后果

　　在股東會(huì)—董事會(huì)的公司機(jī)關(guān)框架下，出席股東會(huì)會(huì)議是股東參與公司重大事務(wù)決策的主要方式，董事會(huì)按期、及時(shí)召集股東會(huì)會(huì)議，是董事忠實(shí)和勤勉義務(wù)的具體表現(xiàn)形式。董事會(huì)不召集股東會(huì)會(huì)議且無正當(dāng)理由的，監(jiān)事會(huì)和少數(shù)派股東可以依法召集股東會(huì)會(huì)議。應(yīng)當(dāng)指出，上述規(guī)則的邏輯是周延的，但我國向來缺乏“公司會(huì)議文化”，而更看重“能人決策”，很少發(fā)生監(jiān)事或少數(shù)派股東召集股東會(huì)會(huì)議的情況，這說明我國公司定期會(huì)議制度有名存實(shí)亡的危險(xiǎn)。

　　為了上述問題，我國公司法應(yīng)當(dāng)提升定期會(huì)議的地位，完善相關(guān)法律規(guī)定，強(qiáng)化董事會(huì)的會(huì)議召集義務(wù)。首先，公司法第47條將召集股東會(huì)會(huì)議規(guī)定為董事會(huì)的職權(quán)，卻未規(guī)定為董事會(huì)義務(wù)，這是人們輕視董事會(huì)召集義務(wù)的重要原因，我國公司法應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定董事會(huì)召集會(huì)議的義務(wù)。其次，我國公司法第六章主要規(guī)定了董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的消極義務(wù)，而沒有規(guī)定其積極義務(wù)。我國公司法應(yīng)當(dāng)結(jié)合第148條的規(guī)定，將按期、及時(shí)召集股東會(huì)會(huì)議作為董事忠實(shí)和勤勉義務(wù)的重要組成部分。最后，我國《公司登記管理?xiàng)l例》第76條設(shè)定了公司不辦理年度檢驗(yàn)的處罰措施，包括對(duì)公司實(shí)施罰款和吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照兩項(xiàng)，而沒有規(guī)定董事承擔(dān)的個(gè)人責(zé)任。在我國特殊的社會(huì)和文化背景下，明定董事個(gè)人承擔(dān)民事乃至行政責(zé)任，或許是解決問題的重要出路。

　　(三)股東會(huì)的會(huì)議通知和審議事項(xiàng)

　　在會(huì)議通知和審議事項(xiàng)上，公司法規(guī)定異常簡(jiǎn)單。對(duì)于有限責(zé)任公司，公司法沒有做出具體規(guī)定。對(duì)于股份有限公司，公司法僅要求會(huì)議通知載明時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)，并規(guī)定股東會(huì)會(huì)議不得對(duì)未列明事項(xiàng)作出決議[11]。

　　上述規(guī)定顯然不夠具體，易生爭(zhēng)議。例如，某有限責(zé)任公司于xx年8月向股東發(fā)出通知稱，“董事會(huì)研究決定，定于xx年8月15日召開xx年度股東會(huì)，審議表決董事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、公司資產(chǎn)處置等有關(guān)事項(xiàng)”。該通知未說明資產(chǎn)處置的含義。董女士、李女士和章先生共持有公司注冊(cè)資本的22.5%，接獲公司發(fā)出的會(huì)議通知后，沒有出席股東會(huì)會(huì)議。在會(huì)議期間，到會(huì)股東(持有公司注冊(cè)資本的77.5%)全票通過各項(xiàng)會(huì)議決議，會(huì)議閉會(huì)后，公司亦未將會(huì)議決議告知未到會(huì)股東。董女士、李女士和章先生在查詢工商登記檔案后發(fā)現(xiàn)，會(huì)議決議的內(nèi)容是本公司并入其他公司;且在決議當(dāng)日，兩家公司已簽訂合并協(xié)議。董女士、李女士和章先生提起訴訟時(shí)，合并協(xié)議業(yè)已履行完畢。結(jié)合該案案情，股東會(huì)會(huì)議通知至少涉及如下重要問題：

　　1、合并召開定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。公司法第38條規(guī)定了股東會(huì)的11項(xiàng)職權(quán)，其中，有些職權(quán)要通過定期會(huì)議行使，此如公司年度預(yù)算和決算等事項(xiàng);有些職權(quán)要通過臨時(shí)會(huì)議行使，此如資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等特殊事項(xiàng)。在前述案例中。涉案公司發(fā)出年度會(huì)議通知，審議的卻是本公司與其他公司的合并事宜，在實(shí)質(zhì)上是借定期會(huì)議之名、行臨時(shí)會(huì)議之實(shí)。這很容易造成股東發(fā)生錯(cuò)誤判斷，股東還會(huì)因?yàn)槲闯鱿瘯?huì)議或未提出反對(duì)意見，無法行使股權(quán)買回請(qǐng)求權(quán)。

　　2、審議事項(xiàng)表述不清。會(huì)議通知所列審議事項(xiàng)包括“資產(chǎn)處置”，而未說明審議“公司合并”事宜。從學(xué)理來看，資產(chǎn)處置的外延較寬，包括但不限于“公司合并”。涉案公司的會(huì)議通知沒有采用“公司合并”的專門術(shù)語，轉(zhuǎn)而采用了“資產(chǎn)處置”的模糊詞語，很容易造成引起股東的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。