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收購(gòu)意向書

發(fā)布時(shí)間:2022-08-06

收購(gòu)意向書(精選15篇)

收購(gòu)意向書 篇1

  __有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于__年__月__日在__簽署:

  甲方: 乙方: 丙方: 丁方:

  其中:甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”,丙方與丁方合稱“受讓方”。

  鑒于:

  __有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:__賓館二樓,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是:________,法定代表人:__X。

  甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。

  轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)事宜形成共識(shí),并達(dá)成本意向書如下:

  一、的所有權(quán)

  轉(zhuǎn)讓方確認(rèn),項(xiàng)目公司正在建設(shè)和合法擁有位于__電站,該電站總裝機(jī)容量為__MW(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)。

  二、轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)款

  1、各方初步同意,項(xiàng)目總造價(jià)及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款項(xiàng)之和為____萬(wàn)元(即____元/KW),其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及項(xiàng)目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在__年__月__日前向受讓方支付不少于____萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,在__年__月__日前支付__萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款。即在__年__月__日前支付轉(zhuǎn)讓款__萬(wàn)元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價(jià)格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項(xiàng)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

  2、各方同意,由受讓方共同收購(gòu)項(xiàng)目公司中全部股份,初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司__%的股權(quán),丁方受讓項(xiàng)目公司__%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  3、各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司__%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓方保留__%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項(xiàng)目建成全部通過竣工驗(yàn)收手續(xù)后,受讓方再行收回剩余__%的項(xiàng)目公司股權(quán)。

  4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目公司印章交由實(shí)際控股方管理。

  5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。

  三、項(xiàng)目建設(shè)管理

  1、受讓方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,在符合中國(guó)法律規(guī)定的前提下,項(xiàng)目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購(gòu)與安裝)。項(xiàng)目建成后,總承包方以交鑰匙的方式,將項(xiàng)目(包括送出工程)交付給項(xiàng)目公司。各方同意,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時(shí)簽署。

  2、轉(zhuǎn)讓方同意,在項(xiàng)目建設(shè)期間,受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督管理,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。

  3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用,保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。每推遲一天由總承包方承擔(dān) 元違約金。

  四、增資、融資

  各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,如項(xiàng)目建設(shè)需要項(xiàng)目公司追加資本金或需要各方增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的出資,則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。

  五、受讓方將在本意向書簽署個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息,并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。

  六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)

  受讓方同意在__年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時(shí)轉(zhuǎn)讓方同意,__年起項(xiàng)目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄__年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。

  七、其他

  1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后,各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽署框架協(xié)議,并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。

  2、各方同意,在轉(zhuǎn)讓方于__年__月__日前支付轉(zhuǎn)讓方__萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款的前提下,在本意向書生效后[__]日內(nèi),不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判,不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。

  3、各方確認(rèn)并同意,在本意向書簽署前和存續(xù)期間,一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定,接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。除為本次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。

  4、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),本意向書在各方簽訂正式的項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。

  5、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可以在法定時(shí)間內(nèi)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)__分會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。仲裁裁決是終局的,并對(duì)各方都具有約束力。

  6、本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。

  7、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。

  8、本意向書一式八份,甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份,各份具有同等法律效力。

  因此,各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書,以昭信守。

  甲方:__有限責(zé)任公司 乙方: (印章) (印章)

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

  簽字: 簽字:

  丙方:__有限責(zé)任公司 丁方:__有限公司

  (印章) (印章)

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

收購(gòu)意向書 篇2

  轉(zhuǎn)讓方:

  甲方:___________公司

  乙方:____________有限公司

  受讓方:

  丙方:____________公司 鑒于:

  (1)本意向書簽署時(shí),甲、乙方均為根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并依法存續(xù)之公司,公司注冊(cè)登記編號(hào)分別為:______;______;注冊(cè)地址分別為:______ ;______;

  (2)本意向書簽署時(shí),_____________有限公司是一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,注冊(cè)號(hào)為________,注冊(cè)地址為________,注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)

  (3)本意向書簽署時(shí),甲方擁有目標(biāo)公司 %的股權(quán);乙方擁有目標(biāo)公司 %的股權(quán);前述股權(quán)比例為正式登記之股權(quán);

  (4)本意向書簽署時(shí),丙方(受讓方)是一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,公司注冊(cè)登記編號(hào)為:______ ,注冊(cè)地址為:______;________

  (5)轉(zhuǎn)讓方愿意出讓其擁有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“待售股權(quán)”),受讓方愿意購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方全部股權(quán);

  (6)各方共同確認(rèn),受讓方購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方對(duì)目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為:受讓方通過持有目標(biāo)公司的全部股權(quán),以實(shí)現(xiàn)獲得“____”全部權(quán)益。

  綜上,雙方達(dá)成本意向書下列之確定內(nèi)容,并共同確認(rèn)本意向書作為本次收購(gòu)交

  易的初步意見,旨在對(duì)有關(guān)交易條件和交易步驟進(jìn)行初步約定;特此說明此意向?yàn)楦鞣胶罄m(xù)協(xié)助之基礎(chǔ),不為法律約束力之文件;其具體收購(gòu)權(quán)責(zé),需在專業(yè)機(jī)構(gòu)《收購(gòu)盡調(diào)報(bào)告》完成并予以結(jié)論性意見基礎(chǔ)上,另行簽署正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其他交易附件文本予以確定。

  一、 收購(gòu)標(biāo)的:

  轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的“____x”項(xiàng)目所有權(quán)益。

  二、 收購(gòu)價(jià)格

  雙方初步確定收購(gòu)價(jià)格擬為人民幣_(tái)_______億元,以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付。最終的收購(gòu)價(jià)格及支付方式,以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準(zhǔn)。

  三、 收購(gòu)之盡職調(diào)查程序:

  在本協(xié)議簽署后,各方同意并一致配合受讓方(委托專業(yè)盡職調(diào)查機(jī)構(gòu))對(duì)目標(biāo)公司的主體、資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的法律盡職調(diào)查。對(duì)此,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助,提供調(diào)查所需的文件和資料。受讓方有權(quán)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施盡職調(diào)查,專業(yè)機(jī)構(gòu)就盡職調(diào)查事項(xiàng),代表受讓方行使本意向書賦予盡調(diào)之全部權(quán)利。

  四、 正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

  雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日__日內(nèi),雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或者雙方協(xié)商確定的其他實(shí)質(zhì)性交易協(xié)議:

  1)甲方已完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決);

  2)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或其他協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。

  3)雙方上級(jí)主管部門及雙方股東會(huì)、目標(biāo)公司股東會(huì)批準(zhǔn)或通過收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。

  五、 保密條款

  1)雙方同意,本意向書所有條款、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外)。雙方保證自身及其委托的參與收購(gòu)事務(wù)的顧問人員,不將保密資料用于下述情況以外的任何目的:法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;唯在前述情況下,也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。

  2)上述限制不適用于:

  a 在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  b 并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  c 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

  d 任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

  3)如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。

  4)該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。

  六、 排他條款和保障條款

  1)轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向書生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個(gè)期間(“簡(jiǎn)稱排他期”),未經(jīng)受讓方同意,轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。若出現(xiàn)第七條意向書終止的情形時(shí),排他期也相應(yīng)終止。

  2)轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書有關(guān)的任何文件、信息(書面或口頭)是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的,不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo)。

  3)轉(zhuǎn)讓方保證對(duì)其所持有的待售股權(quán)享有完整、合法的權(quán)利,不存在因擔(dān)保等原因而造成對(duì)目標(biāo)公司、____x上所賦予的權(quán)利受限的情況

  4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項(xiàng)下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準(zhǔn)程序。

  5)雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本意向書的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)。

  七、 本意向書生效、變更、終止

  1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更或終止。

  2)在盡職調(diào)查過程中,受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項(xiàng)的解決方案。若雙方在盡職調(diào)查后的7日內(nèi)未能就該事項(xiàng)形成解決方案或達(dá)成一致處理意見,則雙方均可以書面方式通知對(duì)方解除本意向書。通知到達(dá)轉(zhuǎn)讓方之日為意向書終止日。若雙方同意對(duì)此延長(zhǎng)期限,則以新的期限為準(zhǔn)。

  3)若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個(gè)月期間內(nèi)就本意向書所列收購(gòu)事宜達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議,則本意向書自動(dòng)終止。

  4)在上述期間屆滿前,若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。

  八、其他

  1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書終止時(shí),因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于聘請(qǐng)律師費(fèi)用、工商查檔費(fèi)、交通費(fèi)等由雙方共同分?jǐn)偂?/p>

  2)本協(xié)議正本一式X份,各方各執(zhí)X份,具同等法律效力。

  甲方(蓋章):

  法人代表 (授權(quán)代表) 簽字: 日期:

  乙方(蓋章):

  法人代表 (授權(quán)代表) 簽字: 日期:

  丙方(蓋章):

  法人代表 (授權(quán)代表) 簽字: 日期:

  簽署地:

收購(gòu)意向書 篇3

  甲方(收購(gòu)方):有限公司

  乙方(轉(zhuǎn)讓方):

  甲、乙雙方已就乙方持有的有限公司(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購(gòu)事宜,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向:

  一、鑒于:

  1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的完全民事行為能力,并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  二、目標(biāo)公司概況

  有限公司(注冊(cè)號(hào): )成立于 年

  月日,是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本100萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運(yùn)輸。

  三、收購(gòu)標(biāo)的

  甲方的收購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。

  四、收購(gòu)價(jià)格、方式

  1、收購(gòu)價(jià)格:甲乙雙方初步商定收購(gòu)價(jià)格為 人民幣(¥),最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定最終收購(gòu)價(jià)格。

  2、收購(gòu)方式:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后 日內(nèi)全額支付完畢。

  或者:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或 方式分期完成收購(gòu),在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后 日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣元,具體在盡職調(diào)查完畢后,由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。

  五、盡職調(diào)查

  1、在本意向書簽署后,甲方安排其工作人員或委托律師對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。

  2、如果在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起日內(nèi),乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿 日后,以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

  六、保障條款

  1、甲方承諾如下:

  (1)甲方已完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí),應(yīng)于日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實(shí)質(zhì)性談判,并最遲于 年月日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;

  (2)確保甲方董事會(huì)和股東大會(huì)表決通過收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。

  (3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。

  2、乙方承諾如下:

  (1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期間,未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。

  (2)乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。

  (3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

  (4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由乙方承擔(dān)。

  (5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于年月日前將采礦許可證辦理完畢,并辦理至目標(biāo)公司名下;

  (6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力;

  七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理

  1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理/由 方具體實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理;

  2、雙方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理,公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會(huì)由名董事組成,其中由甲方委派名,董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會(huì)由 名組成,其中甲方委派名,其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生。

  或者:目標(biāo)公司由 方具體經(jīng)營(yíng)管理,有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工,另一方不得無(wú)故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會(huì)議記錄等公司文件,對(duì)方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。

  3、交割:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后 日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會(huì)。

  4、工商變更:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后 日內(nèi),雙方應(yīng)相互配合,積極完成工商變更手續(xù)。

  5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用,在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);

  6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。

  八、保密條款

  除非本意向書另有約定,雙方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)

收購(gòu)意向書 篇4

  ________甲方(收購(gòu)方):----有限公司

  乙方(轉(zhuǎn)讓方):-----

  甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購(gòu)事宜,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向:

  一、鑒于:

  1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的完全民事行為能力,并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。

  2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  二、目標(biāo)公司概況

  ------有限公司(注冊(cè)號(hào):______ )成立于____年__月__日,是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本100萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運(yùn)輸。

  三、收購(gòu)標(biāo)的

  甲方的收購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。

  四、收購(gòu)價(jià)格、方式________

  1、收購(gòu)價(jià)格:甲乙雙方初步商定收購(gòu)價(jià)格為______________人民幣(¥______),最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購(gòu)價(jià)格。

  2、收購(gòu)方式:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或________ 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后________日內(nèi)全額支付完畢。

  或者:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或______X方式分__期完成收購(gòu),在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后________日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣_(tái)_________元,具體在盡職調(diào)查完畢后,由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。

  五、盡職調(diào)查

  1、在本意向書簽署后,甲方安排其工作人員或委托律師對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。

  2、如果在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起________ 日內(nèi),乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿__X日后,以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

  六、保障條款

  1、甲方承諾如下:

  (1)甲方已完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí),應(yīng)于________日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實(shí)質(zhì)性談判,并最遲于________ 年 月 日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;

  (2)確保甲方董事會(huì)和股東大會(huì)表決通過收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。

  (3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。

  2、乙方承諾如下:

  (1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期間,未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。

  (2)乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。

  ________(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

  (4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由乙方承擔(dān)。

  (5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于____年__月__日前將采礦許可證辦理完畢,并辦理至目標(biāo)公司名下;

  (6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力;________ 七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理

  1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理/由________方具體實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理;

  2、雙方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理,公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后__X日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會(huì)由X名董事組成,其中由甲方委派X名,董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會(huì)由____名組成,其中甲方委派____名,其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生。

  或者:目標(biāo)公司由________ 方具體經(jīng)營(yíng)管理,有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工,另一方不得無(wú)故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會(huì)議記錄等公司文件,對(duì)____方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。

  3、交割:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后__X日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會(huì)。

  4、工商變更:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后__X日內(nèi),雙方應(yīng)相互配合,積極完成工商變更手續(xù)。

  5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用,在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);

  6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。

  八、保密條款

  1、除非本意向書另有約定,雙方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù):

  范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于:本意向書的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信

  息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。

  2、上述限制不適用于:

  (1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

  ________(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

  3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。

  4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。

  九、生效、變更或終止

  1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更。

  2、若甲、乙雙方未能在__個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,則本意向書自動(dòng)終止。

  3、在上述期間屆滿前,若甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。

  4、本意向書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。

  5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。

  十、其他

  1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上,分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同,并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。

  2、甲乙雙方要誠(chéng)信履行自己的承諾,并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。

  3、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的,應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。

  4、本意向書正本一式__份,各方各執(zhí)X份,具同等法律效力。

  甲方(蓋章): 乙方(簽字、捺印):

  法定代表人: 法定代表人:

  X年X月X日 X年X月X日

收購(gòu)意向書 篇5

  _有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于_年_月_日在_簽署:

  甲方: 乙方: 丙方: 丁方:

  其中:甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”,丙方與丁方合稱“受讓方”。

  鑒于:

  _有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:_賓館二樓,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是:____,法定代表人:__。

  甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。

  轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)事宜形成共識(shí),并達(dá)成本意向書如下:

  一、的所有權(quán)

  轉(zhuǎn)讓方確認(rèn),項(xiàng)目公司正在建設(shè)和合法擁有位于_電站,該電站總裝機(jī)容量為_MW(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)。

  二、轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)款

  1、各方初步同意,項(xiàng)目總造價(jià)及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款項(xiàng)之和為__萬(wàn)元(即__元/KW),其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及項(xiàng)目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在_年_月_日前向受讓方支付不少于__萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,在_年_月_日前支付_萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款。即在_年_月_日前支付轉(zhuǎn)讓款_萬(wàn)元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價(jià)格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項(xiàng)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

  2、各方同意,由受讓方共同收購(gòu)項(xiàng)目公司中全部股份,初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司_%的股權(quán),丁方受讓項(xiàng)目公司_%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  3、各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司_%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓方保留_%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的_%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項(xiàng)目建成全部通過竣工驗(yàn)收手續(xù)后,受讓方再行收回剩余_%的項(xiàng)目公司股權(quán)。

  4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目公司印章交由實(shí)際控股方管理。

  5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。

  三、項(xiàng)目建設(shè)管理

  1、受讓方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,在符合中國(guó)法律規(guī)定的前提下,項(xiàng)目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購(gòu)與安裝)。項(xiàng)目建成后,總承包方以交鑰匙的方式,將項(xiàng)目(包括送出工程)交付給項(xiàng)目公司。各方同意,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時(shí)簽署。

  2、轉(zhuǎn)讓方同意,在項(xiàng)目建設(shè)期間,受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督管理,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。

  3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用,保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。每推遲一天由總承包方承擔(dān) 元違約金。

  四、增資、融資

  各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,如項(xiàng)目建設(shè)需要項(xiàng)目公司追加資本金或需要各方增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的出資,則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。

  五、受讓方將在本意向書簽署個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息,并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。

  六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)

  受讓方同意在_年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時(shí)轉(zhuǎn)讓方同意,_年起項(xiàng)目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄_年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。

  七、其他

  1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后,各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽署框架協(xié)議,并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。

  2、各方同意,在轉(zhuǎn)讓方于_年_月_日前支付轉(zhuǎn)讓方_萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款的前提下,在本意向書生效后[_]日內(nèi),不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判,不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。

  3、各方確認(rèn)并同意,在本意向書簽署前和存續(xù)期間,一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定,接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。除為本次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。

  4、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),本意向書在各方簽訂正式的項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。

  5、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可以在法定時(shí)間內(nèi)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)_分會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。仲裁裁決是終局的,并對(duì)各方都具有約束力。

  6、本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。

  7、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。

  8、本意向書一式八份,甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份,各份具有同等法律效力。

  因此,各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書,以昭信守。

  甲方:_有限責(zé)任公司 乙方: (印章) (印章)

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

  簽字: 簽字:

  丙方:_有限責(zé)任公司 丁方:_有限公司

  (印章) (印章)

收購(gòu)意向書 篇6

  一、收購(gòu)標(biāo)的。

  二、收購(gòu)方式及收購(gòu)合同主體。

  三、收購(gòu)項(xiàng)目是否需要收購(gòu)雙方股東會(huì)決議通過。

  四、收購(gòu)價(jià)款及確定價(jià)格的方式。

  五、收購(gòu)款的支付。

  六、收購(gòu)項(xiàng)目是否需要政府相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。

  七、雙方約定的進(jìn)行收購(gòu)所需滿足的條件。

  八、 排他協(xié)商條款。

  此條款規(guī)定,未經(jīng)收購(gòu)方同意,被收購(gòu)方方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn),否則視為違約并要求其承擔(dān)違約責(zé)任。

  九、提供資料及信息條款。

  該條款要求目標(biāo)公司向收購(gòu)方提供其所需的企業(yè)信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于收購(gòu)方更全面的了解目標(biāo)公司。

  十、保密條款。

  該條款要求收購(gòu)的任何一方在共同公開宣告收購(gòu)事項(xiàng)前,未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何特定或不特定的第三人披露有關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)的信息或資料,但有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)法律強(qiáng)制要求公開的除外。

  十一、鎖定條款。

  該條款要求,在意向書有效期內(nèi),收購(gòu)方可依約定價(jià)格購(gòu)買目標(biāo)公司的部分或全部資產(chǎn)或股權(quán),進(jìn)而排除目標(biāo)公司拒絕收購(gòu)的可能。

  十二、費(fèi)用分?jǐn)倵l款。

  該條款規(guī)定無(wú)論收購(gòu)是否成功,因收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由收購(gòu)雙方分?jǐn)偂?/p>

  十三、終止條款。

  該條款明確如收購(gòu)雙方在某一規(guī)定期限內(nèi)無(wú)法簽訂收購(gòu)協(xié)議,則意向書喪失效力。

  范本一:股權(quán)收購(gòu)意向書

  收購(gòu)方: 轉(zhuǎn)讓方: 鑒于,收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓方持有的 公司(目標(biāo)公司)%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行了初步磋商,為進(jìn)一步開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查,并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù),雙方達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向書,本意向書旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項(xiàng)進(jìn)行約定,其結(jié)果對(duì)雙方是否最終進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有約束力。

  一、收購(gòu)標(biāo)的

  收購(gòu)方的收購(gòu)標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司 %股權(quán)、權(quán)益及其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)和資料。

  二、收購(gòu)方式

  收購(gòu)方和轉(zhuǎn)讓方同意,收購(gòu)方將以現(xiàn)金方式完成收購(gòu),有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付條件等相關(guān)事宜,除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進(jìn)行約定。

  三、保障條款

  1、轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間,未經(jīng)受讓方同意,轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。

  2、轉(zhuǎn)讓方承諾,轉(zhuǎn)讓方及時(shí)、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于受讓方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。

  3、轉(zhuǎn)讓方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

  4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。

  5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。

  四、保密條款

  1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù):

  范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括:本協(xié)議的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。 2、上述限制不適用于:

  (1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的.的資料和信息; (3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

  3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。

  4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。

  五、生效、變更或終止

  1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更。

  2、若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在 個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本意向書自動(dòng)終止。

  3、在上述期間屆滿前,若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。

  4、本意向書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。

  轉(zhuǎn)讓方: (蓋章) 授權(quán)代表: (簽字) 受讓方:

  (蓋章)

  授權(quán)代表: (簽字) 簽訂日期:

  范本二:##股份有限公司與##集團(tuán)關(guān)于A公司股權(quán)收購(gòu)之意向協(xié)議

  日期:二零零 年 月 日

  本意向協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”)由以下當(dāng)事方于200X年 月 日在中華人民共和國(guó)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”)上海市簽訂: 甲方:##有限公司乙方:##集團(tuán)有限公司 鑒于:

  1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司;乙方為注冊(cè)在上海的一家大型企業(yè)集團(tuán),持有A公司85%股權(quán)。

  2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的A有限公司(以下簡(jiǎn)稱A公司)85%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該等目標(biāo)股權(quán)并成為A公司新的第一大股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  故此,本協(xié)議的各方經(jīng)過友好協(xié)商,就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜做出如下初步約定,以資共同遵守。

收購(gòu)意向書 篇7

  甲方:

  法定代表人:

  地址:

  乙方:

  法定代表人:

  地址:

  甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則, 鑒于乙方欲,甲方有收購(gòu)乙方相關(guān)資產(chǎn)意向,經(jīng)雙方多次協(xié)商,現(xiàn)就收購(gòu)事宜達(dá)成意向如下:

  一、甲方收購(gòu)乙方的資產(chǎn)標(biāo)的基本情況如下:

  1:土地(土地證號(hào):面積)

  2:房屋

  2:設(shè)備

  (具體明細(xì)詳見本意向附件《收購(gòu)資產(chǎn)清單》)

  具體收購(gòu)資產(chǎn)范圍由雙方協(xié)商同意后在正式資產(chǎn)收購(gòu)合同中確定。

  二、收購(gòu)的盡職調(diào)查

  本《意向書》》簽訂后,甲方應(yīng)積極配合乙方及其律師對(duì)所涉收購(gòu)資產(chǎn)狀況進(jìn)行盡職調(diào)查,甲方應(yīng)當(dāng)如實(shí)向律師提供轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的法律文件及相關(guān)資料,并保證資料的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。甲乙雙方均同意,在乙方已經(jīng)確認(rèn)其對(duì)該資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目所涉事項(xiàng)的盡職調(diào)查完成后,方可簽訂《收購(gòu)協(xié)議》。本《意向書》的簽訂不表明雙方必須在此基礎(chǔ)上簽訂《收購(gòu)協(xié)議》。

  三、意向書的變更和解除

  1:未經(jīng)雙方一致書面同意,任何一方均無(wú)權(quán)變更和接觸本意向書。

  2:因不可抗力等原因,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書部分或全部?jī)?nèi)容進(jìn)行變更或終止履行本意向書。

  3:本《意向書》在雙方正式簽訂《資產(chǎn)收購(gòu)合同》后終止。

  四、保密條款

  甲乙雙方保證對(duì)《意向書》的內(nèi)容及雙方各自提供的資料保密,除非對(duì)方同意,否則不得泄露獲得對(duì)方的相關(guān)資料和談判信息。

  五、其他事項(xiàng)

  (手寫)或直接填寫(無(wú))

  六、成本與費(fèi)用

  雙方各自承擔(dān)執(zhí)行本《意向書》產(chǎn)生的成本與費(fèi)用(包括相關(guān)方的顧問費(fèi))。

  七、爭(zhēng)議解決

  在執(zhí)行本意向書過程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,協(xié)商不 成,向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

  本意向書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。

  甲方:

  法定代表人:

  公章 :

  日期: 乙方: 法定代表人:公章 : 日期:

收購(gòu)意向書 篇8

  意向書

  xx廠(甲方)      x公司(乙方)

  雙方于x年x月x日在x地,對(duì)建立合資企業(yè)事宜進(jìn)行了初步協(xié)商,達(dá)成意向如下:

  一、甲、乙兩方愿以合資或合作的形式建立合資企業(yè),暫定名為xx有限公司。建設(shè)期為x年,即從x年-x年全部建成。雙方意向書簽訂后,即向各方有關(guān)上級(jí)申請(qǐng)批準(zhǔn),批準(zhǔn)的時(shí)限為x個(gè)月,即x年x月x日-x年x月x日完成。然后由x廠辦理合資企業(yè)開業(yè)申 請(qǐng)。

  二、總投資x萬(wàn)(人民幣),折x萬(wàn)(美元)。xx部分投資x萬(wàn)(折x萬(wàn));xx部分投資x萬(wàn)(折x萬(wàn))。

  甲方投資x萬(wàn)(以工廠現(xiàn)有廠房、水電設(shè)施現(xiàn)有設(shè)備等折款投入);

  乙方投資x萬(wàn)(以折美元投入,購(gòu)買設(shè)備)。

  三、利潤(rùn)分配:各方按投資比例或協(xié)商比例分配。

  四、合資企業(yè)生產(chǎn)能力:……

  五、合資企業(yè)自營(yíng)出口或委托有關(guān)進(jìn)出口公司代理出口,價(jià)格由合資企業(yè)定。

  六、合資年限為x年,即x年x月-x年x月。

  七、合資企業(yè)其他事宜按《中外合資法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  八、雙方將在各方上級(jí)批準(zhǔn)后,再行具體協(xié)商有關(guān)合資事宜。

  本意向書一式兩份。作為備忘錄,各執(zhí)一份備查。

  xx廠(甲方)     x公司(乙方)

  代表:         代表:

  x年x月x日

收購(gòu)意向書 篇9

  公司并購(gòu)協(xié)議范文

  甲方:

  乙方:

  甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律及政策的規(guī)定,特制定本協(xié)議書如下條款以共同遵守;

  第一條:合作方式

  甲方以______的方式與乙方進(jìn)行合作開發(fā)。

  第二條:甲方投資步驟及條件

  1、甲方投資總額為______萬(wàn)元,甲、乙雙方設(shè)立共管帳戶用于接收甲方投資資金。

  2、甲方于__年__ 月__日將首批資金Y萬(wàn)元投入共管帳戶,其中__萬(wàn)元用于收購(gòu)________,其余__萬(wàn)元用于收購(gòu)____。

  3、甲方于__年__ 月__日將第二批資金__萬(wàn)借給____,用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費(fèi)用。

  4、甲方于__年__月__日將第三批資金__萬(wàn)元轉(zhuǎn)給乙方,其中__萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在__有限公司剩余的__%股權(quán),其余__萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)____有限公司所享有的債權(quán)。

  第三條:土地拆遷

  1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議項(xiàng)下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

  2、____畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

  3、農(nóng)宅地塊__畝的土地拆遷工作應(yīng)在__年__月__ 日甲方辦證費(fèi)用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

  第四條:土地證辦理

  1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

  2、__畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

  3、農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在__年__月__日甲方辦證費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

  第五條 規(guī)劃事宜

  乙方負(fù)責(zé)該宗地及畝__農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜,確保容積率__。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按______標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

  第六條 二期開發(fā)事宜

  后期地產(chǎn)____平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國(guó)有土地出讓合同約定的__萬(wàn)元保證金由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方對(duì)該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利,協(xié)議另行簽訂。

  第七條:債權(quán)債務(wù)

  乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無(wú)關(guān)。如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

  第八條:資料移交及變更事宜

  1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金__萬(wàn)投入共管帳戶后10個(gè)工作日內(nèi)完成____有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長(zhǎng)、工商注冊(cè)變更手續(xù)。

  2、在法人代表變更前,乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗(yàn)看。

  3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后,將相關(guān)資料完整交付甲方。

  4、乙方保證所有財(cái)務(wù)資料完整,如移交的財(cái)務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

  第九條 違約事項(xiàng)

  1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素,下列任何情況之一項(xiàng)或多項(xiàng)即視為違約:

  (1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定,完全履行任何義務(wù)

  (2)各方無(wú)正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對(duì)方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

  (3)各方違反約定主張收益。

  (4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實(shí)。

  2、如發(fā)生違約事項(xiàng),守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為,則根據(jù)責(zé)任的歸屬,各自承擔(dān)違約責(zé)任。

  3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資__萬(wàn)元的20%,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同,如有違約,違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

  4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟(jì)及其他方面的損害,守約方可進(jìn)一步向違約方追索。

  5、由于任何一方構(gòu)成違約事項(xiàng)而引起的任何費(fèi)用、損失、開支,其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用,違約方應(yīng)賠償給守約方。

  第十條 本協(xié)議的終止和解除。

  1、本協(xié)議發(fā)行過程中,如有下列情況之一的,協(xié)議終止履行:

  (1) 本協(xié)議項(xiàng)下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

  (2) 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

  (3) 本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)相互抵消。

  2、本協(xié)議履行過程中,如有下列情況之一的,本協(xié)議得予以解除:

  (1) 本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

  (2) 甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

  (3) 一方違約,導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

  第十一條 其他

  1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議或新合同確認(rèn),否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

  2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等,應(yīng)以書面形式進(jìn)行;雙方往來之電傳、電報(bào)一經(jīng)發(fā)出,信件在投郵七天后,及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出,即被視為已送達(dá)到對(duì)方。

  3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無(wú)效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

  第十二條 合同的生效及糾紛解決

  1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

  2、在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成,各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

  3、在解決爭(zhēng)議期間,除爭(zhēng)議事項(xiàng)同外,各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。 本協(xié)議用中文書寫,一式八份,其中協(xié)議各方各執(zhí)二份,均具有同等效力。甲方:

  乙方:

  __年__月__ 日

收購(gòu)意向書 篇10

  企業(yè)并購(gòu)合作協(xié)議

  甲方: 廣州市________有限公司

  法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào): 注冊(cè)地址:

  乙方:

  經(jīng)友好協(xié)商,甲、乙雙方秉著平等互利的原則,現(xiàn)就合作經(jīng)營(yíng)位于廣州市白云區(qū)__鎮(zhèn)____路__號(hào)的廣州市____有限公司(以下簡(jiǎn)稱“__公司”之事達(dá)成協(xié)議,對(duì)于本協(xié)議的條款及內(nèi)容,雙方均表示認(rèn)可并愿意共同遵守。

  第一條 合營(yíng)項(xiàng)目情況

  1、合營(yíng)項(xiàng)目名稱:廣州市____有限公司(營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):),黃啟政先生為甲乙雙方合營(yíng)前__公司法定代表人和唯一所有人。

  2、合營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況

  1)現(xiàn)有設(shè)備:__公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備價(jià)值100萬(wàn)元,詳見本協(xié)議附件一《__公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備清單》。

  2)現(xiàn)有場(chǎng)地:__公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地位于廣州市____________________,其中:廠房1-4層,面積共6500m2;員工宿舍面積1000m2;另有空地1塊,面積m2,__公司有自主使用權(quán)。以上場(chǎng)地均為租賃,__公司與發(fā)租方(單位名稱)簽訂了合法的租賃合同,租期至年 月日止。

  3)主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入:__公司目前每月主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入為70萬(wàn)元,扣除生產(chǎn)開支、稅金等成本后,每月凈利潤(rùn)為10-15萬(wàn)元。

  4)非營(yíng)業(yè)收入:__公司目前的非營(yíng)業(yè)收入包括:

  ①2-4層廠房轉(zhuǎn)租租金:每層1200m2,每平方租金8元/月,每月租金合計(jì)36000元; ②2-4層物業(yè)管理費(fèi):每月5000元;

  ③2-4層蒸汽使用費(fèi):每月60000元,單價(jià)200元/m3; 身份證號(hào)碼:身份證地址:④電費(fèi)收入:__公司向供電所交電費(fèi)的單價(jià)為1元/度,向2-4層承租方收取電費(fèi)的單價(jià)為1.3元/度,__公司可賺取承租方電費(fèi)差價(jià)0.3元/度。

  5)營(yíng)運(yùn)成本

  ①建筑物租金:1-4層廠房(面積6500m2)、宿舍(面積1000m2),每月租金合計(jì)520_元; ②空地租金:每月20_元;

  ③廠房管理費(fèi):每月6000元;

  ④水、電費(fèi):水費(fèi)4.7元/噸、電費(fèi)1元/度,按實(shí)際用量繳交。

  ⑤人工成本:__公司現(xiàn)有員工約70人,工資標(biāo)準(zhǔn):普工2500元、領(lǐng)班2800元、主管3000元、經(jīng)理3500元,公司包食宿。

  第二條 合營(yíng)方式

  1、甲方共出資400萬(wàn)元購(gòu)買廣州市____有限公司90%的所有權(quán),甲方投資后,甲方擁有廣州市____有限公司90%的股份,乙方擁有其余10%的股份。

  2、甲方出資后,__公司的法定代表人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方指派,甲方負(fù)責(zé)__公司的財(cái)務(wù)管理以及業(yè)務(wù)跟進(jìn)。乙方則擔(dān)任__公司的經(jīng)營(yíng)經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)開拓、正常生產(chǎn),乙方對(duì)公司的人事調(diào)動(dòng)和資金使用有建議權(quán),但須經(jīng)雙方商量并征得甲方同意后方可實(shí)施。

  第三條 雙方的責(zé)任和義務(wù)

  1、甲方保證按本協(xié)議的規(guī)定按時(shí)投入資金。

  2、甲乙雙方根據(jù)各自所占股份的比例擁有__公司的產(chǎn)權(quán)、債權(quán)收益和責(zé)任。

  3、在經(jīng)營(yíng)過程中所有涉及公司運(yùn)營(yíng)的決策,雙方均應(yīng)以有利于企業(yè)發(fā)展為原則平等協(xié)商解決。如日后因經(jīng)營(yíng)需要而追加投資,則雙方按所持股份比例相應(yīng)投資。

  3、乙方保證本協(xié)議第一條《合營(yíng)項(xiàng)目情況》中所述情況全部屬實(shí),并確保在合營(yíng)后半年內(nèi)在不計(jì)算非營(yíng)業(yè)收入的情況下,每月營(yíng)業(yè)額不少于70萬(wàn)元,每月純利不少于15萬(wàn)元。

  4、乙方保證__公司的設(shè)備、資質(zhì)證照在合營(yíng)后能正常通過工商、稅務(wù)、消防、環(huán)保等管理部門的年檢年審,并保證__公司在合營(yíng)期間能正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。

  5、乙方應(yīng)在雙方合營(yíng)后積極配合辦理__公司的股東變更、法定代表人變更等手續(xù)。

  第四條 其他約定

  1、甲方在簽訂本協(xié)議后10天內(nèi)向乙方支付10萬(wàn)元定金,定金交付后即視同甲、乙雙方正式啟動(dòng)合作經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。

  2、定金交付后,甲方雙方開始共同清點(diǎn)__公司資產(chǎn),清點(diǎn)內(nèi)容既包括場(chǎng)地、建筑、設(shè)備、資金等有形資產(chǎn),也包括現(xiàn)有業(yè)務(wù)來源、經(jīng)營(yíng)情況、信譽(yù)口碑等無(wú)形資產(chǎn)。如清點(diǎn)結(jié)果與本協(xié)議第一條所述情況不符,甲方有權(quán)向乙方收回10萬(wàn)元定金,并保留向乙方索償?shù)臋?quán)利。

  3、資產(chǎn)清點(diǎn)完畢且甲、乙雙方均無(wú)異議后,甲方在10天內(nèi)向乙方支付290萬(wàn)元股權(quán)購(gòu)買費(fèi)用,余下的100萬(wàn)元股份購(gòu)買費(fèi)用,甲方在6個(gè)月后一次性支付給乙方。

  4、如乙方未能按本協(xié)議第三條履約自己的承諾、保證和義務(wù),甲方有權(quán)選擇放棄雙方合作經(jīng)營(yíng)或延期支付股份購(gòu)買金,并保留向乙方索償?shù)臋?quán)利。

  5、如非因乙方原因,甲方未能按本協(xié)議第四條第3點(diǎn)如期支付款項(xiàng),乙方保留向甲方索償?shù)臋?quán)利。

  五、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各持一份,待甲方加蓋公章及法人代表簽字、乙方簽字及加蓋指模后生效。

  六、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決并簽訂《會(huì)議記錄》、《備忘錄》、《補(bǔ)充協(xié)議》等書面記錄,以上書面記錄經(jīng)雙方簽署后均視為本協(xié)議之補(bǔ)充說明,與本協(xié)議同時(shí)有效。補(bǔ)充說明文件與本協(xié)議內(nèi)容有沖突時(shí),以生效日期在后的條款為準(zhǔn)。

  甲方:廣州市____________有限公司

  (蓋公章) 乙方:(簽名:)

  法定代表人簽名:

  簽字日期:

收購(gòu)意向書 篇11

  意向書

  _廠(甲方) __公司(乙方)

  雙方于_年_月_日在_地,對(duì)建立合資企業(yè)事宜進(jìn)行了初步協(xié)商,達(dá)成意向如下:

  一、甲、乙兩方愿以合資或合作的形式建立合資企業(yè),暫定名為_有限公司。建設(shè)期為_年,即從_年-_年全部建成。雙方意向書簽訂后,即向各方有關(guān)上級(jí)申請(qǐng)批準(zhǔn),批準(zhǔn)的時(shí)限為_個(gè)月,即_年_月_日-_年_月_日完成。然后由__廠辦理合資企業(yè)開業(yè)申請(qǐng)。

  二、總投資_萬(wàn)(人民幣),折_萬(wàn)(美元)。_部分投資_萬(wàn)(折_萬(wàn));_部分投資_萬(wàn)(折_萬(wàn))。

  甲方投資_萬(wàn)(以工廠現(xiàn)有廠房、水電設(shè)施現(xiàn)有設(shè)備等折款投入);

  乙方投資_萬(wàn)(以折美元投入,購(gòu)買設(shè)備)。

  三、利潤(rùn)分配:各方按投資比例或協(xié)商比例分配。

  四、合資企業(yè)生產(chǎn)能力:……

  五、合資企業(yè)自營(yíng)出口或委托有關(guān)進(jìn)出口公司代理出口,價(jià)格由合資企業(yè)定。

  六、合資年限為_年,即_年_月-_年_月。

  七、合資企業(yè)其他事宜按《中外合資法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  八、雙方將在各方上級(jí)批準(zhǔn)后,再行具體協(xié)商有關(guān)合資事宜。

  本意向書一式兩份。作為備忘錄,各執(zhí)一份備查。

  _廠(甲方) __公司(乙方)

  代表: 代表:

  _年_月_日

收購(gòu)意向書 篇12

  __有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于__年__月__日在__簽署:

  甲方: 乙方: 丙方: 丁方:

  其中:甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”,丙方與丁方合稱“受讓方”。

  鑒于:

  __有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為:__賓館二樓,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)是:________,法定代表人:__X。

  甲方與乙方共持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。

  轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)事宜形成共識(shí),并達(dá)成本意向書如下:

  一、的所有權(quán)

  轉(zhuǎn)讓方確認(rèn),項(xiàng)目公司正在建設(shè)和合法擁有位于__電站,該電站總裝機(jī)容量為__MW(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)。

  二、轉(zhuǎn)讓方式及價(jià)款

  1、各方初步同意,項(xiàng)目總造價(jià)及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)款項(xiàng)之和為____萬(wàn)元(即____元/KW),其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及項(xiàng)目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在__年__月__日前向受讓方支付不少于____萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,在__年__月__日前支付__萬(wàn)轉(zhuǎn)讓款。即在__年__月__日前支付轉(zhuǎn)讓款__萬(wàn)元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價(jià)格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項(xiàng)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

  2、各方同意,由受讓方共同收購(gòu)項(xiàng)目公司中全部股份,初步擬定丙方受讓項(xiàng)目公司__%的股權(quán),丁方受讓項(xiàng)目公司__%的股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  3、各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),應(yīng)由受讓方先受讓項(xiàng)目公司__%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓方保留__%的股權(quán)作為對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付。待項(xiàng)目建成全部通過竣工驗(yàn)收手續(xù)后,受讓方再行收回剩余__%的項(xiàng)目公司股權(quán)。

  4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項(xiàng)目公司名義上的法定代表人。項(xiàng)目公司印章交由實(shí)際控股方管理。

  5、轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進(jìn)行。

  三、項(xiàng)目建設(shè)管理

  1、受讓方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,在符合中國(guó)法律規(guī)定的前提下,項(xiàng)目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進(jìn)行建設(shè)(包括設(shè)備采購(gòu)與安裝)。項(xiàng)目建成后,總承包方以交鑰匙的方式,將項(xiàng)目(包括送出工程)交付給項(xiàng)目公司。各方同意,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款。該等合同附件應(yīng)與正式的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時(shí)簽署。

  2、轉(zhuǎn)讓方同意,在項(xiàng)目建設(shè)期間,受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目的工程及質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督管理,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合。

  3、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用,保證按期完成建設(shè)項(xiàng)目。每推遲一天由總承包方承擔(dān) 元違約金。

  四、增資、融資

  各方同意,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,如項(xiàng)目建設(shè)需要項(xiàng)目公司追加資本金或需要各方增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的出資,則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進(jìn)行融資。

  五、受讓方將在本意向書簽署個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準(zhǔn)備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息,并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查。

  六、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)

  受讓方同意在__年前將保持項(xiàng)目公司為國(guó)家關(guān)于清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時(shí)轉(zhuǎn)讓方同意,__年起項(xiàng)目公司可變更為外資控股的公司。受讓方同意放棄__年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進(jìn)行的融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配。

  七、其他

  1、各方同意全力推進(jìn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后,各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)簽署框架協(xié)議,并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署。

  2、各方同意,在轉(zhuǎn)讓方于__年__月__日前支付轉(zhuǎn)讓方__萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款的前提下,在本意向書生效后[__]日內(nèi),不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進(jìn)行接觸與談判,不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾。

  3、各方確認(rèn)并同意,在本意向書簽署前和存續(xù)期間,一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定,接收保密信息的一方應(yīng)對(duì)保密信息進(jìn)行保密。除為本次項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。

  4、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),本意向書在各方簽訂正式的項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。

  5、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由各方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均可以在法定時(shí)間內(nèi)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)__分會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁程序規(guī)則在上海進(jìn)行。仲裁裁決是終局的,并對(duì)各方都具有約束力。

  6、本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。

  7、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定。

  8、本意向書一式八份,甲、乙、丙、丁各方各執(zhí)兩份,各份具有同等法律效力。

  因此,各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書,以昭信守。

  甲方:__有限責(zé)任公司 乙方: (印章) (印章)

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

  簽字: 簽字:

  丙方:__有限責(zé)任公司 丁方:__有限公司

  (印章) (印章)

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

  簽字: 簽字:

收購(gòu)意向書 篇13

  甲方(收購(gòu)方):----有限公司

  乙方(轉(zhuǎn)讓方):-----

  甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購(gòu)事宜,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向:

  一、鑒于:

  1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的完全民事行為能力,并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。

  2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  二、目標(biāo)公司概況

  ------有限公司(注冊(cè)號(hào): )成立于X年XX月XX日,是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本100萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運(yùn)輸。

  三、收購(gòu)標(biāo)的

  甲方的收購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。

  四、收購(gòu)價(jià)格、方式

  1、收購(gòu)價(jià)格:甲乙雙方初步商定收購(gòu)價(jià)格為X人民幣(¥),最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購(gòu)價(jià)格。

  2、收購(gòu)方式:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或 方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后X日內(nèi)全額支付完畢。

  或者:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或方式分XX期完成收購(gòu),在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后X日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣X元,具體在盡職調(diào)查完畢后,由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。

  五、盡職調(diào)查

  1、在本意向書簽署后,甲方安排其工作人員或委托律師對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。

  2、如果在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起 日內(nèi),乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿X日后,以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

  六、保障條款

  1、甲方承諾如下:

  (1)甲方已完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí),應(yīng)于X日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實(shí)質(zhì)性談判,并最遲于 年 月 日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;

  (2)確保甲方董事會(huì)和股東大會(huì)表決通過收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。

  (3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。

  2、乙方承諾如下:

  (1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期間,未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。

  (2)乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。

  (3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

  (4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由乙方承擔(dān)。

  (5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于X年XX月XX日前將采礦許可證辦理完畢,并辦理至目標(biāo)公司名下;

  (6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力; 七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理

  1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理/由方具體實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理;

  2、雙方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理,公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后X日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會(huì)由X名董事組成,其中由甲方委派X名,董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會(huì)由X名組成,其中甲方委派X名,其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生。

  或者:目標(biāo)公司由 方具體經(jīng)營(yíng)管理,有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工,另一方不得無(wú)故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會(huì)議記錄等公司文件,對(duì)方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。

  3、交割:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后X日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會(huì)。

  4、工商變更:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后X日內(nèi),雙方應(yīng)相互配合,積極完成工商變更手續(xù)。

  5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用,在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);

  6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。

  八、保密條款

  1、除非本意向書另有約定,雙方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù):

  范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于:本意向書的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信

  息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。

  2、上述限制不適用于:

  (1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

  (4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

  3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。

  4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。

  九、生效、變更或終止

  1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更。

  2、若甲、乙雙方未能在XX個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,則本意向書自動(dòng)終止。

  3、在上述期間屆滿前,若甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。

  4、本意向書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。

  5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。

  十、其他

  1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上,分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同,并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。

  2、甲乙雙方要誠(chéng)信履行自己的承諾,并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。

  3、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的,應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。

  4、本意向書正本一式份,各方各執(zhí)X份,具同等法律效力。

  甲方(蓋章): 乙方(簽字、捺印):

  法定代表人: 法定代表人:

  X年X月X日 X年X月X日

收購(gòu)意向書 篇14

  ____甲方(收購(gòu)方):----有限公司

  乙方(轉(zhuǎn)讓方):-----

  甲、乙雙方已就乙方持有的-----有限公司(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購(gòu)事宜,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向:

  一、鑒于:

  1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司,目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的完全民事行為能力,并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。

  2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”),甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。

  二、目標(biāo)公司概況

  ------有限公司(注冊(cè)號(hào):___)成立于__年_月_日,是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本100萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷;汽車運(yùn)輸。

  三、收購(gòu)標(biāo)的

  甲方的收購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。

  四、收購(gòu)價(jià)格、方式____

  1、收購(gòu)價(jià)格:甲乙雙方初步商定收購(gòu)價(jià)格為_______人民幣(¥___),最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購(gòu)價(jià)格。

  2、收購(gòu)方式:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或____方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后____日內(nèi)全額支付完畢。

  或者:甲、乙雙方均同意,甲方將以現(xiàn)金方式和/或____方式分_期完成收購(gòu),在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后____日內(nèi),甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣_(tái)____元,具體在盡職調(diào)查完畢后,由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。

  五、盡職調(diào)查

  1、在本意向書簽署后,甲方安排其工作人員或委托律師對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。

  2、如果在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等),甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起____日內(nèi),乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿__日后,以給予乙方書面通知的方式終止本意向。

  六、保障條款

  1、甲方承諾如下:

  (1)甲方已完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí),應(yīng)于____日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實(shí)質(zhì)性談判,并最遲于____年 月 日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》;

  (2)確保甲方董事會(huì)和股東大會(huì)表決通過收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。

  (3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力;簽訂和履行該意向書已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。

  2、乙方承諾如下:

  (1)在本意向書生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期間,未經(jīng)甲方同意,乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。

  (2)乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。

  ____(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

  (4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由乙方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由乙方承擔(dān)。

  (5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于__年_月_日前將采礦許可證辦理完畢,并辦理至目標(biāo)公司名下;

  (6)乙方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利,并保證本意向書能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力;____ 七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理

  1、如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方,自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理/由____方具體實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理;

  2、雙方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理,公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后__日內(nèi)進(jìn)行變更,董事會(huì)由_名董事組成,其中由甲方委派_名,董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任;監(jiān)事會(huì)由__名組成,其中甲方委派__名,其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生。

  或者:目標(biāo)公司由____方具體經(jīng)營(yíng)管理,有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工,另一方不得無(wú)故干涉;另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會(huì)議記錄等公司文件,對(duì)__方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。

  3、交割:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后__日內(nèi),乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會(huì)。

  4、工商變更:在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后__日內(nèi),雙方應(yīng)相互配合,積極完成工商變更手續(xù)。

  5、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中,涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用,在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān);

  6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。

  八、保密條款

  1、除非本意向書另有約定,雙方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本意向書而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù):

  范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于:本意向書的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信

  息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。

  2、上述限制不適用于:

  (1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

  ____(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

  3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。

  4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。

  九、生效、變更或終止

  1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更。

  2、若甲、乙雙方未能在_個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,則本意向書自動(dòng)終止。

  3、在上述期間屆滿前,若甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。

  4、本意向書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。

  5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。

  十、其他

  1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上,分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同,并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。

  2、甲乙雙方要誠(chéng)信履行自己的承諾,并不得以本意向書在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書的約定。

  3、任何一方違反本意向書約定內(nèi)容的,應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過失責(zé)任。

  4、本意向書正本一式_份,各方各執(zhí)_份,具同等法律效力。

  甲方(蓋章): 乙方(簽字、捺印):

  法定代表人: 法定代表人:

  _年_月_日 _年_月_日

收購(gòu)意向書 篇15

  收購(gòu)方:瑪納斯澳洋科技有限責(zé)任公司

  轉(zhuǎn)讓方:瑪納斯澳潔化工有限責(zé)任公司

  鑒于,收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓方持有的瑪納斯澳潔化工有限責(zé)任公司(目標(biāo)公司) 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行了初步磋商,為進(jìn)一步開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查,并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù),雙方達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向書,本意向書旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項(xiàng)進(jìn)行約定,其結(jié)果對(duì)雙方是否最終進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有約束力。

  一、 收購(gòu)標(biāo)的

  收購(gòu)方的收購(gòu)標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司 1 %股權(quán)、權(quán)益及其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)和資料。

  二、 收購(gòu)方式

  收購(gòu)方和轉(zhuǎn)讓方同意,收購(gòu)方將以現(xiàn)金方式完成收購(gòu),有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付條件等相關(guān)事宜,除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進(jìn)行約定。

  三、 保障條款

  1、轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間,未經(jīng)受讓方同意,轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判。

  2、轉(zhuǎn)讓方承諾,轉(zhuǎn)讓方及時(shí)、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標(biāo)公司信息和資料,尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于受讓方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。

  3、轉(zhuǎn)讓方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。

  4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù),由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān);有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù),均由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。

  5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議,并具有法律約束力。

  四、 保密條款

  1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù):

  范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括:本協(xié)議的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。

  2、上述限制不適用于:

  (1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

  (3) 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

  (4) 任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

  3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成,雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。

  4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。

  五、 生效、變更或終止

  1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更。

  2、若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在 個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本意向書自動(dòng)終止。

  3、在上述期間屆滿前,若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。

  4、本意向書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。

  轉(zhuǎn)讓方: (蓋章)

  授權(quán)代表: (簽字)

  受讓方: (蓋章)

  授權(quán)代表: (簽字)

  簽訂日期:

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