選舉新董事—董事會決議（通用3篇）
選舉新董事—董事會決議 篇1
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長：________
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
選舉新董事—董事會決議 篇2
文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事長：________
董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
選舉新董事—董事會決議 篇3
___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
經與會董事協商，表決一致通過以下協議：風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為____________公司向____________公司提供____________(保證/抵押/)擔保。
金額為____________萬元;
二、提供(抵押/質押)____________擔保的，擔保物為：____________。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產;
三、擔保的范圍為____________公司(債務人)向____________公司(債權人)借的債務(包括利息)____________萬元。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_______________公司董事會成員(簽字)：
____________年____________月____________日