規范董事會議事規則合同（精選3篇）

規范董事會議事規則合同 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范董事會議事方式與程序，提高董事會議事效率，保證董事會決策的科學性，切實行使董事會的職權，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和公司《章程》的規定，制訂本規則。

　　第二條 董事會對股東大會負責，并依據國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權。

　　第二條 董事會會議是董事會議事的主要形式，董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。

　　第三條 董事會設董事會秘書，對董事會負責。董事會秘書依據有關法律、法規和公司章程規定的內容履行信息披露、會議籌備等工作職責。

　　第四條 本規則對公司全體董事具有約束力。

　　第二章 董 事

　　第五條 董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

　　(一)在其職責范圍內行使權利，不得越權;

　　(二)除經公司章程規定或者股東大會在知情的情況下批準，不得同公司訂立合同或者進行交易;

　　(三)不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益;

　　(四)不得自營或者為他人經營與公司同類的業務或者從事損害公司利益的活動;

　　(五)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產;

　　(六)不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;

　　(七)不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業機會;

　　(八)未經股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金;

　　(九)不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;

　　(十)不得以公司資產為公司的股東或者其他個人債務提供擔保;

　　(十一)未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

　　1.法律有規定;

　　2.公眾利益有要求;

　　3.該董事本身的合法利益有要求。

　　第六條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：

　　(一)公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務范圍;

　　(二)公平對待所有股東;

　　(三)認真閱讀上市公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況;

　　(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱;非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使;

　　(五)接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議。

　　第七條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

　　第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

　　第三章 獨 立 董 事

　　第九條 公司實行獨立董事制度，公司根據中國證券監督管理委員會發布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的要求設立獨立董事。

　　第十條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

　　第十一條 獨立董事應當符合下列條件：

　　(一)根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格;

　　(二)具有獨立性，即不具有本規則第十一條規定的任何一種情形;

　　(三)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則;

　　(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗;

　　(五)公司股東大會確定的其他任職條件。

　　第十二條 獨立董事應當具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：

　　(一)在公司或者公司附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

　　(二)直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(三)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

　　(四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員;

　　(五)為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員;

　　(六)中國證監會認定的其他人員。

　　第十三條 公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。

　　第十四條 獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定公布上述內容。

　　第十五條 在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應將所有被提名人的有關材料同時報送中國證監會、公司所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。

　　中國證監會持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨立董事候選人。在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應對獨立董事候選人是否被中國證監會提出異議的情況進行說明。

　　第十六條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

　　第十七條 獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的，董事會應提請股東大會予以撤換。

　　除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

　　第十八條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于《指導意見》的規定時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。

　　第十九條 獨立董事除應當具有公司法、公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

　　(一)公司擬與關聯人達成的總額高于50萬元或高于公司最近經審計凈資產值的3%的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論;獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

　　(二)向董事會提議聘用或解聘會計師事務所;

　　(三)向董事會提請召開臨時股東大會;

　　(四)提議召開董事會;

　　(五)獨立聘請外部審計機構和咨詢機構;

　　(六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

　　獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

　　公司董事會如果設立薪酬、審計、提名等委員會，應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。

　　第二十條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

　　(一)提名、免去董事;

　　(二)聘任或解聘高級管理人員;

　　(三)公司董事、高級管理人員的薪酬;

　　(四)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于50萬元或高于公司最近經審計凈資產值的3%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款;

　　(五)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項;

　　(六)公司章程規定的其他事項。

　　獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發表意見及其障礙。

　　如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

　　第二十一條 為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件：

　　(一)公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。

　　(二)公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。

　　(三)獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

　　(四)獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

　　(五)公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。

　　除上述津貼外，獨立董事不應從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

　　(六)公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

　　第二十二條 獨立董事對公司及全體股東具有誠信與勤勉義務。

　　第二十三條 獨立董事應當按照相關法律、法規、規范性文件及公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。

　　第二十四條 獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　第四章 董 事 會

　　第二十五條 董事會由9名董事組成，其中獨立董事2人。董事會設董事長一人，副董事長一人。

　　第二十六條 董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事人數過半數選舉產生和罷免。董事會秘書由董事長提名，經董事會決議通過。

　　第二十七條 根據公司《章程》的有關規定，董事會主要行使下列職權：

　　(一)負責召集股東大會，并向大會報告工作;

　　(二)執行股東大會的決議;

　　(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

　　(七)擬訂公司重大收購、回購公司股票或者合并、分立和解散方案;

　　(八)在股東大會授權范圍內，決定公司的對外投資、銀行年度信貸計劃及其他擔保事項;

　　(九)決定公司內部管理機構的設置;

　　(十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，并決定其報酬事項和獎懲事項;

　　(十一)制訂公司的基本管理制度;

　　(十二)制訂公司《章程》的修改方案;

　　(十三)管理公司信息披露事項;

　　(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

　　(十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

　　(十六)法律、法規或公司《章程》規定，以及股東大會授予的其他職權。

　　第二十八條 董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會定期會議每年至少召開四次。臨時會議在本規則第二十九條情形發生時召開。

　　第二十九條 在下列情況下，董事會應在X日內召開臨時董事會議：

　　(一)董事長認為必要時;

　　(二)三分之一以上董事聯名提議時;

　　(三)半數以上的獨立董事聯名提議時;

　　(四)監事會提議時;

　　(五)總經理提議時。

　　第三十條 董事會定期會議和臨時會議，在保障董事充分表達意見的前提下，可采取書面、電話、傳真或借助所有董事能進行交流的通訊設備等形式召開。

　　第五章 董事長的職責

　　第三十一條 根據公司《章程》的有關規定，董事長行使下列職權：

　　(一)召集、主持董事會會議，領導董事會的日常工作;

　　(二)督促、檢查董事會決議的執行;

　　(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

　　(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;

　　(五)批準和簽署單筆在公司凈資產5%以下的投資項目合同文件和款項，以及審批和簽發單筆在50萬元以下的公司財務預算計劃外的財務支出款項;

　　(六)批準100萬元以下的固定資產購置的款項;

　　(七)行使法定代表人的職權;

　　(八)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告;

　　(九)董事會授予的其他職權。

　　第三十二條 董事長在公司章程和董事會授權的范圍內行使職權，并承擔與其履行職權相對應的責任。

　　第三十三條 如董事長因故不履行職責，亦未指定具體人員代行其職責的，應按公司章程規定自應當召集董事會或臨時董事會之日起計算1日內，由副董事長召集，副董事長不能履行職責時，由持有三分之一以上董事簽名推舉函的董事可直接召集董事會。

　　會議通知書上應說明未由董事長召集的情況以及召集董事會的依據。

　　董事會閉會期間，董事會對董事長的授權應遵循合法、有利于公司運作及提高決策效力的原則。

　　第六章 會議通知和簽到規則

　　第三十四條 董事會定期會議在召開前10天，臨時董事會會議在會議召開前5個工作日內，由專人或采取通訊方式將會議通知和會議文件送達各位董事、監事和行長，必要時通知其他高級管理人員。

　　第三十五條 會議通知由董事長簽發，由董事會秘書負責通知董事及各有關人員并作好會議準備。會議通知應包括會議日期、地點、會議期限和會議議題。

　　第三十六條 各應參加會議的人員接到會議通知后，應盡快告知董事會秘書是否參加會議。

　　第三十七條 董事如因故不能參加會議，可以委托其他董事代為出席，參加表決。委托必須以書面方式，委托書上應寫明委托的內容和權限。書面的委托書應在開會前1天送達董事會秘書，由董事會秘書辦理授權委托登記，并在會議開始時向到會人員宣布。

　　授權委托書可由董事會秘書按統一格式制作，隨通知送達董事。委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限等。

　　第三十八條 董事會會議實行簽到制度，凡參加會議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會議簽到簿和會議其他文字材料一起存檔保管。

　　第七章 會議提案規則

　　第三十九條 公司的董事、監事、總經理等需要提交董事會研究、討論、決議的議案應預先提交董事會秘書，由董事會秘書匯集分類整理后交董事長審閱，由董事長決定是否列入議程。原則上提交的議案都應列入議程，對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議又不作出反應，否則提案人有權向有關監管部門反映情況。

　　議案內容要隨會議通知一起送達全體董事和需要列席會議的有關人員。

　　第四十條 董事會提案應符合下列條件：

　　(一)內容與法律、法規、公司《章程》的規定不抵觸，并且屬于公司經營活動范圍和董事會的職責范圍;

　　(二)議案必須符合公司和股東的利益;

　　(三)有明確的議題和具體事項;

　　(四)必須以書面方式提交。

　　第八章 會議議事和表決規則

　　第四十一條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決定必須經全體董事的過半數通過。涉及到修改公司章程、利潤分配、彌補虧損、重大投資項目、收購兼并等重大問題必須由三分之二以上董事同意方可通過。

　　第四十二條 董事會會議由董事長主持。董事長因故不能主持時由副董事長主持，副董事長也因故不能主持時由董事長指定一名董事主持。董事長和副董事長無故不履行職責，也未指定具體人員代其行使職責時，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負責召集并主持董事會會議。

　　第四十三條 董事會討論的每項議題都必須由提案人或指定一名董事作主題中心發言，要說明本議題的主要內容、前因后果、提案的主導意見。對重大投資項目還必須事先請有關專家、專業人員對項目進行評審，出具經專家討論的可行性研究報告，以利于全體董事審議，防止失誤。

　　第四十四條 當議案與某董事有關聯方關系時，該董事應當回避，且不得參與表決。

　　第四十五條 除《公司法》規定應列席董事會會議的監事、總經理外的其他列席人員只在討論相關議題時列席會議，在其他時間應當回避。

　　所有列席人員都有發言權，但無表決權。董事會在作出決定之前，應當充分聽取列席人員的意見。

　　第四十六條 與會人員應遵守會議紀律：

　　(一)準時到會，按指定的位置就座;

　　(二)發言簡明扼要，針對會議議案;

　　(三)保證有足夠的時間和精力參加會議;

　　(四)自覺維護會場紀律和正常秩序。

　　第四十七條 董事會會議實行投票表決方式，每名董事有一票表決權。

　　董事會決議可采取通訊方式表決，即通過在郵寄或傳真的決議上簽字的方式進行表決。通訊表決應以通訊表決中規定的最后時間為表決有效時限。在規定時限之內的最后一個工作日結束前，未表達意見的董事，視為棄權。規定時限應在傳真發出之日起計算，不少于五個工作日，最多不超過十個工作日。

　　第九章 會 議 記 錄

　　第四十八條 董事會會議情況，應形成會議記錄。會議記錄應準確載明會議召開的時間、地點、主持人、出席人、委托代理人姓名、會議議程、董事發言要點、每一決議事項的決議方式和結果，并載明每一位董事對該議項同意、反對或棄權的意見。

　　第四十九條 由于董事會決定錯誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權的董事要承擔連帶責任，在記錄上明確表示反對意見的董事免除連帶責任。

　　第五十條 董事會對每個列入議程的議案都應作出書面決定。決定的記載方式有兩種：紀要和決議。

　　一般情況下，在一定范圍內知道即可，或僅需備案的作成紀要;需要上報，或需要公告的作成決議。

　　第五十一條 董事會會議應當由董事會秘書負責記錄。董事會秘書因故不能正常記錄時，由董事會秘書指定1名記錄員負責記錄。董事會秘書應詳細告知該記錄員記錄的要求和應履行的保密義務。

　　出席會議的董事、董事會秘書和記錄員都應在記錄上簽名。

　　第十章 執行與信息披露

　　第五十二條 董事會會議一經形成紀要或決議，即由紀要或決議所確實的執行人負責組織對紀要或決議的執行和落實，并將執行結果向董事長匯報;董事會秘書負責督辦執行情況。

　　會議簽到簿、授權委托書、記錄、紀要、決議等文字資料由董事會秘書負責保管，保管期限為____年。

　　第五十三條 董事會秘書負責在會后向有關監管部門上報會議紀要、決議等有關材料，辦理在公眾媒體上的信息披露事務。

　　第五十四條 董事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的任何人員不得以任何方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發生上述行為，當事人應當承擔由其行為導致的一切法律后果。

　　第十一章 附 則

　　第五十五條 本規則解釋權、修改權屬公司董事會。

　　第五十六條 本規則自股東大會審議表決通過之日起施行。本規則的修改需經股東大會以普通決議方式審議通過。

　　第五十七條 本規則與公司章程相沖突的，以公司章程為準。

　　________公司董事會

　　____年____月____日

規范董事會議事規則合同 篇2

　　甲方:（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方友好協商，就乙方在會所舉辦活動的事項，進行了友好協商，并達成如下協議：

　　一、活動項目

　　1、餐飲：

　　（1）自助餐

　�。�2）圍桌

　　2、會議場地：

　�。�1）一樓西餐廳+戶外休閑咖啡座（600㎡）

　　（2）二樓大廳（200㎡）

　　（3）二樓多功能會議室（40㎡）

　　（4）二樓VTP包廂（50㎡）

　　二、活動時間

　　活動時間：_______年____月____日____點____分至____點____分

　　三、_____標準

　　1、餐飲：

　　菜金標準：_______RMB元/位，優惠價_______元/位

　　保證/預計_______人（桌）數：_______保證人數人，如未達保證人數按保證人數_____，

　　超出保證人數按實際人數_____。

　　2、會議場地：

　　會議室類別

　　面積

　　商家門市價（元/小時）

　　優惠協議價（元/小時）

　　四、費用及支付方式：

　　餐飲費用合計：人民幣（大寫）

　　場地租賃費用合計：人民幣（大寫）

　　本次活動總金額：人民幣（大寫）

　　付款方式：乙方需提前3天（即_______年____月____日）繳納本次活動預付款，預付款為總金額的50%金額，即人民幣（大寫）______________（￥_______）作為本活動的定金。若活動取消，定金將不予退還。所有費用在活動結束后全部結清。甲方按乙方的消費金額向乙方提供有效發票。

　　甲方開戶名：

　　開戶行：

　　賬號：

　　五、違約責任：

　　1、活動舉辦期間，乙方應服從會所工作人員安排，如對會所造成損壞的，應承擔相應責

　　任。

　　2、乙方如未按合同約定期限支付項目費用的，每逾期一天需向甲方支付違約金，日違約

　　金為該合同總額的1%。

　　六、不可抗力

　　由于無法預見的不可抗力事件，例如氣候，戰爭、地震、_____、_____或司法、政治限制等超出各方合理控制范圍的突發事件的發生，導致任何一方不能執行本協議中的部分或全部義務時，遭受不可抗拒的一方應及時書面通知對方，雙方均可據此免除本協議項下責任，或另行簽訂補充協議。

　　七、法律效力

　　1、對本協議及其附件的任何補充和修改，只有在雙方授權代表簽署補充協議后方可生效。

　　2、任何一方在協議期間不得無故終止本協議。若因特殊情況確須終止的，須由提出方提前一個月向對方發出書面通知，并經對方簽署終止協議后方可終止。

　　八、法律的適用及爭議的解決本協議的解釋和執行適用中華人民共和國法律，雙方在履行本協議中出現的爭議，首先通過友好協商的方式解決，協商不成時，任何一方均有權向合同簽約地人民法院提起訴訟。

　　九、附則

　　1、本協議未盡事宜及修改，由雙方友好協商，以簽署補充協議的方式確定。

　　2、協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，在甲乙雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：（蓋章）

　　地址：

　　負責人

　　簽訂日期：

　　乙方：（蓋章）

　　地址：

　　負責人

　　簽訂日期：

規范董事會議事規則合同 篇3

　　業主大會名稱：_________[區]/[市]/[縣]_________(物業名稱)物業管理業主大會

　　業主委員會活動用房座落：_________(物業詳細的路街道巷門牌號)_________(物業名稱)_________(樓幢單元門牌號)

　　第一條　目的與依據

　　為保障本物業管理區域內業主大會的規范設立、運作，維護業主的共同利益與合法權益，根據《物業管理條例》等相關法規和政策規定，制定本物業管理區域內的業主大會議事規則(以下簡稱本規則)。

　　第二條　涵義

　　本規則是記載業主對業主大會宗旨、運作機制、活動方式、成員的權利義務等內容進行約定的自律性文件，是本物業管理區域內全體業主意志的集中體現，是業主大會運作的基本準則和依據。

　　第三條　業主大會宗旨

　　業主大會代表和維護本物業管理區域內全體業主在物業管理活動中的合法權益。

　　第四條　業主大會組成與成立

　　_________(物業名稱)的全體業主組成本物業管理區域業主大會，業主大會自通過業主公約及本規則，并選舉產生業主委員會之日起成立。

　　業主大會設立業主委員會作為執行機構。

　　業主大會成立后成為本物業管理區域業主的，自動成為業主大會的成員。

　　第五條　業主身份確認

　　業主身份的確認，一般按房屋所有權證記載的所有權人確定;訂立買賣合同尚未取得房屋所有權證的物業買受人，其房屋竣工并已交付的，按照房屋所有權人進行業主身份認定。

　　前款確定或認定的房屋業主超過一人的，推選一人參加業主大會會議。

　　無民事行為能力或限制民事行為能力的業主，由其法定代理人參加業主大會會議。

　　第六條　業主大會活動范圍

　　本物業管理區域的業主大會、業主委員會依法就本物業管理區域內的有關物業管理事項代表全體業主履行職責。

　　業主大會、業主委員會接受當地物業管理主管部門的指導和監督。

　　業主大會、業主委員會配合公安機關，與社區居民委員會相互協作，共同做好維護社會治安等相關工作。

　　業主大會、業主委員會支持社區居民委員會開展工作，接受其指導和監督。

　　第七條　業主大會職責

　　業主大會按照業主大會會議審議通過的業主公約和本規則，依法履行以下職責：

　　(一)修改業主公約和本規則。

　　(二)選舉、更換業主委員會委員。

　　(三)選聘、解聘物業管理企業。

　　(四)決定專項維修資金使用、續籌方案，并監督實施。

　　(五)制定、修改物業共用部位、共用設施設備的使用、公共秩序和環境衛生的維護等方面的規章制度，包括房屋定期維修制度，設施設備管理規定，綠化環境衛生管理規定，住宅裝修管理規定，車輛停放與交通秩序協管規定，消防與治安協管規定;物業服務費用分攤及交繳規定;業主大會和業主委員會工作經費分攤、交繳及管理使用辦法等。

　　(六)決定物業共用部位、共用設施設備使用與收益分配方案。

　　(七)聽取和審議業主委員會工作報告，改變和撤銷業主委員會不適當的決定。

　　(八)監督物業共用部位、共用設施設備的使用與維護，督促業主、使用遵守業主公約。

　　(九)設立業主大會和業主委員會工作經費后，審議業主委員會年度財務預算方案、決算報告等。

　　(十)_________。

　　第八條　業委會任期與組成、委員資格

　　業主委員會實行任期制，每屆任期3年;業主委員會任期屆滿之日起資格自動終止。委員任期同業主委員會任期相同，可連選連任。

　　業主委員會由_________名委員組成，設主任1名，副主任_________名。無法按本規則規定的人數足額選出業主委員會委員，按實際選出的人數(不少于政策規定的5人)為準確定業主委員會委員名額。

　　業主委員會自選舉產生之日起3日內召開業主委員會會議，推選產生業主委員會主任、副主任;業主委員會主任、副主任由業主委員會會議從委員中推選產生。

　　業主委員會委員的條件如下：

　　(一)本物業管理區域內具有完全民事行為能力的業主。

　　(二)遵守法律、法規。

　　(三)遵守本規則、業主公約，履行業主義務。

　　(四)熱心公益事業，責任心強，公正廉潔。

　　(五)具有一定組織能力。

　　(六)具備必要工作時間。

　　第九條　業委會職責

　　業主委員會是業主大會的執行機構，依法履行以下職責：

　　(一)召集業主大會會議，執行業主大會通過的各項決定，并報告物業管理的實施情況。

　　(二)代表業主與業主大會選聘的物業管理企業簽訂物業服務合同。

　　(三)擬定業主公約、本規則修改方案。

　　(四)擬定專項維修資金的使用、續籌方案，依照有關政策并經業主大會授權，負責物業專項維修資金的籌集。

　　(五)擬定物業共用部位、共用設施設備的使用與收益分配方案。

　　(六)設立業主大會和業主委員會工作經費后，擬定業主委員會的年度財務預算方案、決算報告。

　　(七)會同物業管理企業擬定物業共用部位、共用設施設備的使用、公共秩序和環境衛生的維護等方面的規章制度的方案;擬定物業服務費用分攤及交繳規定的方案，業主大會和業主委員會工作經費分攤、交繳及管理使用辦法的方案。

　　(八)監督業主公約的實施。

　　(九)督促違反物業服務合同約定逾期不交納物業服務費用的業主，限期交納物業服務費用。

　　(十)及時了解業主、物業使用人的意見和建議，監督和協助物業管理企業履行物業服務合同，并配合解決管理服務中的重大問題。

　　(十一)協調業主之間及業主與物業管理企業之間的糾紛。

　　(十二)對有關檔案資料、會議記錄、印章及其他屬于業主大會的財物進行妥善保管。

　　(十三)_________。

　　第十條　業委會主任與副主任職責

　　業主委員會主任負責業主委員會的日常事務，依法履行以下職責：

　　(一)負責召開業主委員會會議，主持業主委員會工作。

　　(二)管理業主大會業主委員會印章、檔案資料。

　　(三)完成業主委員會交辦的工作。

　　(四)接受物業管理主管部門的培訓和指導。

　　(五)_________。

　　業主委員會副主任協助主任工作。

　　第十一條　業委會委員職責

　　業主委員會委員參加業主委員會會議等有關活動，參與業主委員會有關事項的決策，執行業主委員會的決定，完成業主委員會交辦的工作。

　　第十二條　業主投票權確定

　　首次業主大會會議業主在業主大會上的投票權數按政府規定(以下的第一項)執行，首次業主大會會議后業主的投票權數，采用下列第_________項的辦法確定：

　　(一)按照業主在物業管理區域內擁有的物業建筑面積計算，以1平方米為1個投票權計算業主的投票權數，不足1平方米的余數部分采用四舍五入方法計算。

　　(二)_________。

　　第十三條　業主大會會議制度

　　業主大會會議分為定期會議和臨時會議。

　　定期會議由業主委員會于每_________年的第_________季度組織召開。

　　有下列情況之一的，由業主委員會及時組織召開業主大會臨時會議：

　　(一)20%以上業主提議的。

　　(二)發生重大事故或緊急事件需要及時處理的。

　　(三)_________。

　　第十四條　業主大會會議召集與組織

　　業主大會會議由業主委員會組織召開，并負責會議的通知、資料收集、意見征詢、表決票發放與回收、會務組織、會議記錄等工作。

　　第十五條　業主大會會議通知

　　召開業主大會會議，于會議召開15日以前通知全體業主，并將會議通知和有關材料以書面形式在物業管理區域內公告;發生重大事故或者緊急事件等需要及時處理時，也要及時通知和公告;并同時告知街道辦事處(鎮人民政府)、社區居民委員會。

　　第十六條　業主大會會議形式

　　本物業管理區域內業主大會會議一般采取[書面征求意見]/[集體討論]形式，須有本物業管理區域內持有1/2以上投票權的業主參加方為有效。

　　第十七條　業主大會會議的參加

　　業主本人因故不能參加業主大會會議的，可書面委托代理人參加。

　　單位業主派代表持有效的委托證明資料參加業主大會會議。

　　業主應參加業主大會會議。業主不出席，也不委托他人參加業主大會會議的，視為棄權，但必須遵守業主大會作出的決定。

　　第十八條　[此條可選]業主代表參加會議

　　鑒于本物業管理區域內業主人數較多，以_________[個單元]/[個樓層]/[幢]為單位，推選一名業主代表參加業主大會會議。業主代表于參加業主大會會議3日前，就業主大會會議擬討論的事項書面征求其所代表的業主意見;凡需投票表決的，業主的贊同、反對及棄權的意見經本人簽字后，由業主代表在業主大會會議投票時如實反映。

　　業主代表因故不能參加業主大會會議的，其所代表的業主要另外推選一名業主代表參加。

　　業主代表不出席、所代表的業主也不另推選業主代表參加業主大會會議的，視為棄權，但業主必須遵守業主大會作出的決定。

　　第十九條　業主大會會議表決形式與程序

　　業主大會會議的表決，一般采用1個(戶)業主1份表決票的方式。表決票上標明業主的姓名，樓棟單元門牌號，建筑面積，投票權數，表決事項，贊成、反對、棄權選項及示范符號，有效與無效票的提示，以及業主本人簽名等內容。

　　業主大會會議的表決按以下程序進行：

　　(一)公告表決事項與內容、監票人。

　　(二)發放、回收表決票。

　　(三)公開計票。

　　(四)宣布投票結果。

　　公開計票要有不少于10名非業主委員會委員的業主及1/2以上業主委員會委員參加，并對計票的相關情況予以書面簽字認可。

　　業主大會作出重大事項的決定、選舉業主委員會委員，采用書面形式簽字表決，表決人要在表決票發放和回收登記冊上簽字。

　　表決情況由業主委員會進行書面記錄。

　　第二十條　業委會會議

　　業主委員會會議由主任或主任委托的副主任召集、主持，每_________[月]/[季度]/[半年]定期召開一次。

　　業主大會會議結束后_________日內，業主委員會召開業主委員會會議，討論研究貫徹實施業主大會決定的有關事宜。

　　經1/3以上業主委員會委員提議或者業主委員會主任認為有必要的，及時召開業主委員會會議，會議召開3日前要通知全體委員。

　　業主委員會會議有1/2以上委員出席方為有效。進行表決時，每位委員擁有一票表決權。

　　第二十一條　業主大會與業委會決定

　　業主大會作出的決定，必須經與會業主所持投票權1/2以上通過。

　　業主大會作出制定和修改業主公約、本規則、選聘與解聘物業管理企業、專項維修資金使用和續籌方案、分擔業主大會及其業主委員會工作經費、調整物業服務內容及標準與收費標準、以業主大會名義起訴等重大事項的決定，必須經物業管理區域內全體業主所持投票權2/3以上通過。

　　業主大會會議作出決定的時間以公開統計產生表決結果之日為準。

　　業主大會的決定對物業管理區域內的全體業主具有約束力。

　　業主委員會作出決定，必須經全體委員1/2以上同意。

　　業主大會尊重物業管理企業的合法權益，涉及到物業管理企業的，就有關事項進行事前協商。

　　業主大會、業主委員會依法履行職責，不作違反法律、法規的決定，不作與物業管理無關的決定。

　　第二十二條　會議記錄與議事文件簽發

　　業主委員會負責對業主大會會議、業主委員會會議進程及會議決定進行書面記錄;業主大會、業主委員會的會議決定等在內的議事文件由業主委員會發布或簽署;并由出席會議的委員簽字存檔。

　　業主大會、業主委員會的決定，由業主委員會在決定作出之日起3日內以書面形式在物業管理區域內公告，并同時告知當地物業管理主管部門、街道辦事處(鎮人民政府)、社區居民委員會。

　　第二十三條　業委會委員選舉、補選、變更

　　業主委員會委員由業主大會會議民主選舉產生、補選、終止資格。

　　業主委員會委員候選人從_________[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選，代表的產生要經相應區域內持1/2以上投票權的業主書面同意。

　　候選人基本情況在正式選舉15日前張榜公示。

　　業主大會會議選舉業主委員會委員，實行差額選舉，經與會業主所持投票權1/2以上通過，且得票多的當選。候選人得票相等不能排位當選的，對得票相等的候選人再次選舉確定。已選出的業主委員會委員人數少于規定人數的，采用下列第_________款的辦法確定：

　　(一)在當選之外的其他候選人中再次選舉確定。

　　(二)按得票多少排序從比缺額數多2名的已當選外其他得票較多的候選人中再次選舉確定。

　　業主委員會委員因故缺額時，在下一次業主大會會議召開時予以補選，缺額人數超過四分之一的，及時召開業主大會會議補選，補選的委員任期隨本屆業主委員會屆滿終止。

　　經業主委員會或者20%以上業主提議，認為有必要變更業主委員會委員的，由業主大會會議作出決定。

　　第二十四條　業委會委員資格中止與終結

　　業主委員會的委員接受業主監督，有下列情形之一的，其委員資格自動中止：

　　(一)因物業轉讓、滅失等原因不再是業主的。

　　(二)有犯罪行為的。

　　(三)以書面形式向業主大會提出辭呈的。

　　(四)拒不履行業主義務的。

　　(五)無故缺席業主委員會會議連續3次以上的。

　　(六)因疾病等原因喪失履行職責能力的。

　　(七)其他原因不宜擔任業主委員會委員的。

　　前款(一)項情形發生的，業主委員會委員資格自動中止后自然終結;其他情形發生的，其委員資格自動中止后，經業主大會會議決定通過，其委員資格終結。業主委員會委員資格自然終結或中止的，業主委員會要記錄并保存相關資料。

　　業主委員會委員變更或資格中止的，自變更或資格中止之日起3日內，將其保管的檔案資料、印章及其他屬于業主大會所有的財物，移交給業主委員會或業主委員會會議決定的其他委員。

　　第二十五條　業委會換屆

　　業主委員會任期屆滿前要完成換屆選舉工作。其屆滿2個月前，組建換屆選舉籌備組;換屆選舉籌備組由本屆業主委員會委員、[單元代表]/[樓層代表]/[幢代表]中推選的部分非委員業主組成。

　　換屆選舉籌備組在當地物業管理主管部門和街道辦事處(鎮人民政府)、社區居民委員會的指導下，在業主委員會任期屆滿前2個月內召開業主大會會議，進行換屆選舉。換屆選舉中本屆業主委員會要報告任期內的工作情況。

　　業主委員會任期屆滿之日起10日內，要將保管的檔案資料、印章及其他屬于業主大會所有的財物移交給新一屆業主委員會，并辦理交接手續。

　　第二十六條　業委會備案

　　業主委員會的產生、變更、換屆、終止等的備案工作，按照《成都市物業管理業主大會規程》的規定執行。

　　第二十七條　物業管理相關移交

　　業主大會會議選舉產生業主委員會后，業主委員會要按照法規、政策的規定，與有關單位辦理物業相關移交手續。

　　第二十八條　物業服務合同簽訂

　　業主大會做出選聘物業管理企業的決定后，業主委員會要在30日內和業主與業主大會選聘的物業管理企業簽訂物業服務合同。

　　第二十九條　專項維修資金使用與續籌

　　本物業管理區域內的業主建立專項維修資金保障物業共用部位、共用設施設備的維修、更新、改造，其繳存標準、管理、使用和監督執行成都市的房屋專項維修資金管理辦法的有關規定。

　　使用專項維修資金，一般由物業管理企業提出年度使用方案，經業主大會依法批準，并報物業管理主管部門備案后，由專戶管理銀行將年度所需資金劃轉到物業管理企業賬戶。

　　一幢或一戶房屋的專項維修資金不足首次專項維修資金30%時，由業主委員會向該幢或該戶房屋業主續籌專項維修資金。

　　對不執行成都市的房屋專項維修資金管理辦法的有關規定繳存、續籌專項維修資金的業主，由業主委員會在物業管理區域內予以公告，并代表其他業主依法對當事人予以起訴。

　　第三十條　共用部位、共用設施設備經營與收益分配

　　利用物業共用部位、共用設施設備進行經營，由業主委員會按照業主大會的決定代表業主與經營單位簽訂有關協議，業主所得收益主要用于補充專項維修資金，由業主大會決定業主委員會提出的分配、使用方案。

　　第三十一條　業主大會與業委會工作經費

　　業主大會和業主委員會依法開展工作的經費由全體業主承擔，不包含在本物業區域內物業服務費中，經費的分攤、交繳及管理使用辦法由業主大會另行決定。

　　業主大會和業主委員會的工作經費開支包括：業主大會會議和業主委員會會議、必要的日常辦公等費用。該款項由業主委員會進行管理，由業主大會監督，并定期以書面形式在本物業管理區域內公告使用情況，接受業主質詢。

　　第三十二條　印章管理與使用

　　業主委員會按政府有關規定建立健全印章管理制度。印章由業主委員會主任負責管理，并按規定使用。除業主委員會會議通知和業主大會授權范圍內的審查動用物業專項維修資金、審查物業服務費標準、簽訂物業服務合同等以外需使用印章的，由業主委員會會議決定。違反印章使用規定，造成經濟損失或不良影響的，由責任人承擔相應責任。

　　第三十三條　業主大會與業委會檔案資料管理

　　業主大會及其業主委員會的議事文件、資料，由專人負責定期收集、整理、立卷和存檔。

　　業主大會建立下列檔案資料：

　　(一)各類會議記錄、紀要。

　　(二)業主大會、業主委員會作出的決定等書面材料。

　　(三)各屆業主委員會備案登記的材料。

　　(四)業主、使用人清冊。

　　(五)訂立的物業服務合同。

　　(六)有關法律、法規和業務往來文件。

　　(七)業主和使用人的書面意見。

　　(八)專項維修資金收支情況清冊。

　　(九)其他有關材料。

　　第三十四條　業主大會解散

　　因物業管理區域發生變更等原因導致業主大會解散，在解散前，業主大會、業主委員會要在當地主管部門和街道辦事處(鎮人民政府)的指導監督下，做好業主共同財產清算工作。

　　業主大會解散前，業主共同財產清算結束后30日內，業主委員會按規定向有關部門辦理業主委員會備案、印章等注銷手續，并將保管的其他檔案資料移交當地主管部門。

　　第三十五條　規則的通過

　　本規則經_________年_________月_________日首次業主大會會議全體業主所持投票權2/3以上通過，自通過之日起生效。

　　第三十六條　規則修改與補充

　　業主大會會議通過的有關本規則的決定均是本規則的組成部分;本規則的修訂經業主大會會議通過;本規則未盡事項由業主大會會議補充。

　　第三十七條　規則備案

　　制定和修改的業主大會議事規則，按規定報當地物業管理主管部門備案。

　　第三十八條　規則保存與執有

　　本規則業主各執1份，業主委員會保存3份，當地物業管理主管部門、街道辦事處(鎮人民政府)、社區居民委員會各1份。

　　_________[區]/[市]/[縣]_________(物業名稱)物業管理業主大會

　　_________年____月____日

　　說明

　　1、本示范文本中未訂立事項可以用×表示;

　　2、本示范文本中的內容，據實填寫在其前面的空格中;

　　3、可根據實際情況對文本有關條款予以選擇、調整、補充;

　　4、召開首次業主大會會議時，應制定業主大會議事規則，對業主大會的議事方式、表決程序、業主投票權確定辦法、業主委員會的組成與任期、工作經費、印章管理使用等事項依法作出約定。制定業主大會議事規則，不得侵害業主、物業使用人的合法權益。